Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 16, 2021

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-062

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• (一) 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次

• 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知于2021年9月5日以电话通知、电子邮件的方式发 出。

• (三) 本次董事会会议于2021年9月16日在本公司会议室以现场表决方式召

• 开。

  • (四) 本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

  • (五) 本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会

议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司独立董事变动情况及公司《章程》规定，第十届董事会各专门委员 会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成 员的议案》，调整后的公司第十届董事会专门委员会委员具体情况如下

（1）审计委员会：主任委员：蒋玲；委员：王志琴，何世辉。

（2）提名委员会：主任委员：王志琴；委员：蒋玲，卞永刚。

• （3）战略委员会：主任委员：卞惠良；委员：卞永刚，陈君。

• （4）薪酬与考核委员会：主任委员：蒋玲；委员：卞永刚，陈君。

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同。

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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

• (二) 审议通过了《关于收购控股子公司江阴新源热电有限公司少数股东股

• 权暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (三) 审议通过了《关于收购控股子公司江阴济化新材料有限公司少数股东

• 股权暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (四) 审议通过了《关于收购控股子公司江阴兴仁纺织有限公司少数股东股

• 权暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案（二）、议案（三）、议案（四）具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于收购 控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

上述议案（二）、议案（三）、议案（四）在提交董事会审议前，已获得公司 全体独立董事事前认可，独立董事对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会 2021 年 9 月 16 日

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