Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-042

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

（二）本次监事会会议通知和于2021 年7 月24 日以电话通知、电子邮件的 方式发出。

（三）本次监事会会议于2021 年8 月4 日在本公司会议室以现场表决方式 召开。

（四）本次监事会应到会监事3 名，实到会监事3 名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏三房巷聚材股份有限公司关于调整募投项目募集资金投资额及使用募集资金 置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-043）。

监事会认为：本次调整是根据公司本次非公开发行股票募集配套资金实际募 集资金净额，结合募投项目的实际情况进行的调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整募投项目拟投 入募集资金金额事项。

此议案同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

1

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏三房巷聚材股份有限公司关于调整募投项目募集资金投资额及使用募集资金 置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-043）。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，审议 程序合法、合规，本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的置换时 间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律规定。本次募集资金置换 行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 事项。

此议案同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会 2021 年8 月4 日

2