Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 14, 2012

股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2012-012

江苏三房巷实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012 年8 月25 日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2012 年9 月13 日在本公司五楼会议 室召开，应到会董事7 名，实到会董事7 名，符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事卞刚红先生主持。经与 会董事审议，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举卞刚红先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。 选举卞建峰先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，聘任卞刚红先生担任公司总经理，任期三年。 该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，聘任卞国宏先生担任公司副总经理，任期三年。 该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事长提名，聘任张民先生担任董事会秘书，任期三年。 该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理提名，聘任束德宝先生担任公司财务负责人，任期三年。 该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

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经总经理提名，聘任何兴生先生担任公司证券事务代表，任期三年。 （以上人员简历见附件）

鉴于上述议案三、四、五、六所涉及的聘任公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人（以下统称“公司高级管理人员”）事项，公司独立董事发表 意见如下：

• 1.公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》

• 等有关规定。

• 2.经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》规定的不

• 能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3.经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资 格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

因此，同意公司本次高级管理人员的聘任。

八、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。 选举卞刚红、卞建峰、王桂珍担任战略委员会委员，卞刚红为主任委员； 选举马丽英、沈晓军、何红波担任提名委员会委员，马丽英为主任委员； 选举沈晓军、马丽英、卞国宏担任审计委员会委员，沈晓军为主任委员； 选举沈晓军、王桂珍、何红波担任薪酬与考核委员会委员，沈晓军为主任委 员。

上述委员任期三年。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2012 年9 月13 日

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附件：

高级管理人员简历

卞刚红先生、卞建峰先生、卞国宏先生简历见2012 年8 月25 日的《上海证 券报》。

束德宝先生：1967 年9 月出生，大专文化，曾任江苏三房巷实业股份有限 公司财务科会计，现任公司财务负责人。

张民先生：1973 年9 月出生，大学文化，曾在江苏三房巷实业股份有限公 司上市办工作，现任公司董事会秘书。

何兴生先生： 1980 年6 月出生，大专学历，曾在江苏三房巷实业股份有限 公司进出口部工作，现任公司证券事务代表。

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