Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2011-013

江苏三房巷实业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011 年11 月 21 日以专人送达和传真方式发出通知，会议于2011 年12 月2 日上午在本公司 会议室召开，应到会董事7 名，实到会董事7 名，公司监事、高级管理人员列席 会议，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会 2011 年12 月2 日