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Jun 10, 2021

江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司

（600370）

二〇二一年第一次临时股东大会 会议资料

2021 年6 月21 日

江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、 《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见2021 年6 月5 日刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2021 年第一次 临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全 的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议 开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也 应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大 会所审议的议案，简明扼要。

四、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。出席会议的股东（或股东代表）在投票表决时，应按照表决票中的要 求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨 认的表决票均视为“弃权”。

五、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

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江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间、地点

1、现场股东大会

时间：2021 年6 月21 日（星期一）14 点00 分

地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1 号三房巷办公大楼二楼会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年6 月21 日至2021 年6 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式

三、会议议程

• 1、 会议签到

• 2、 主持人宣布会议开始

• 3、 宣读股东大会现场出席情况

• 4、 推举监票人、计票人

• 5、 宣读会议议案

• 6、 股东及股东代表提问、发言和管理层解答

• 7、 股东及股东代表对会议议案进行投票表决

• 8、 休会、工作人员统计表决结果

• 9、 宣读表决结果

• 10、律师宣读2021 年第一次临时股东大会法律意见书

• 11、主持人宣布2021 年第一次临时股东大会结束

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议案一:

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案

各位与会股东及股东代表：

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年1月22日召开 2020年第一次临时股东大会、2020年4月13日召开2019年年度股东大会审议通过了公 司发行股份购买江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）100%股权并募集 配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜，相关决议有效期为自股 东大会审议通过之日起12个月。

一、本次交易进展情况

2020年9月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷实业 股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2020]2018号），本次交易获得中国证监会核准，该批复下发之日起12 个月内有效。

2020年9月11日，本次交易标的公司海伦石化就本次交易资产过户事宜办理完成 工商变更登记手续。

2020年9月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发 行股份购买资产的新增股份登记，公司向三房巷集团有限公司等交易对方发行股票 2,859,922,177股。上述新增股份登记事项完成后，公司的股份总数由797,244,230 股增加至3,657,166,407股。

截止目前，公司已完成发行股份购买资产之资产过户及新股登记事宜，募集配 套资金工作仍在推进中。以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。

二、相关决议有效期延期情况

公司目前募集配套资金工作仍在推进中，鉴于公司股东大会审议通过的决议有 效期已过，为确保募集配套资金工作的顺利推进，公司拟将本次交易的股东大会决 议有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。除延长前述事项的决议有效 期外，本事项的其他内容保持不变。

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上述事项已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通 过，公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。 本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。请审议。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会

2021 年6 月21 日

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