JHT DESIGN CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2024

Feb 26, 2024

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-011

天津金海通半导体设备股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,826,334 股。

本次股票上市流通总数为 26,826,334 股。

 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日。

一、 本次限售股上市类型

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督 管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于核准天津金海通半导体设备股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83 号）的核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 58.58 元，公司股票于 2023 年 3 月 3 日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行 后，公司总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件的流通股为 45,000,000 股，占 公司总股本的 75%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量 13 名， 分别为：上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭诺投资”）、 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海金浦”）、 南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京金浦”）、高巧珍、 陈佳宇、杨永兴、上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）（以 下简称“聚源聚芯”）、秦维辉、杜敏峰、余慧莉、上海汇付互联网金融信息服务 创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海汇付”）、张继跃和鲍贵军。上述股

东直接持有的限售股数量为 26,826,334 股，占公司总股本的 44.71%，锁定期为 自公司股票上市之日起 12 个月。现锁定期即将届满，上述限售股将于 2024 年 3 月 4 日起上市流通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本数 量未发生变化。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

根据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作 出的有关承诺如下：

（一）公司股东旭诺投资、聚源聚芯承诺：

1.自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接 或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企 业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2.前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于 股票上市交易的相关规定。

（二）自然人股东高巧珍、陈佳宇承诺：

• 1.自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直 接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股 票上市交易的相关规定。

（三）申报前 12 个月内取得公司股份的企业股东上海金浦、南京金浦、 上海汇付承诺：

1.本企业在公司提交首次公开发行股票并上市申请前 12 个月内新取得的公 司股份，自本企业取得公司股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本 企业直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有 的公司股份。

• 2.前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于

• 股票上市交易的相关规定。

（四）申报前 12 个月内取得公司股份的自然人股东杨永兴、秦维辉、杜敏 峰、余慧莉、张继跃、鲍贵军承诺：

1.本人在公司提交首次公开发行股票并上市申请前 12 个月内新取得的公司 股份，自本人取得公司股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股 份。

• 2.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股

• 票上市交易的相关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。 截至本公告披露日，本次上市流通涉及的限售股持有人在限售期内严格遵 守相应的承诺，不存在未履行上述承诺影响本次限售股上市流通的情形。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等 相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作 出的承诺。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。保荐机构对金海通首次公开发行部分限售股上市流通的事项无 异议。

五、本次限售股上市流通情况

• （一）本次上市流通的限售股总数为 26,826,334 股

• （二）本次上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日

• （三）限售股上市流通明细清单

序 号	股东名称	持有限售 股数量 （股）	持有限售股占 公司总股本比 例（%）	本次上市 流通数量 （股）	剩余限售 股数量 （股）
1	旭诺投资	5,369,685	8.95	5,369,685	0
2	上海金浦	3,958,471	6.60	3,958,471	0
3	南京金浦	2,968,853	4.95	2,968,853	0
4	高巧珍	2,375,082	3.96	2,375,082	0
5	陈佳宇	2,359,559	3.93	2,359,559	0
6	杨永兴	2,196,931	3.66	2,196,931	0
7	聚源聚芯	1,552,341	2.59	1,552,341	0
8	秦维辉	1,483,642	2.47	1,483,642	0
9	杜敏峰	1,312,452	2.19	1,312,452	0
10	余慧莉	1,141,263	1.90	1,141,263	0
11	上海汇付	989,618	1.65	989,618	0
12	张继跃	913,010	1.52	913,010	0
13	鲍贵军	205,427	0.34	205,427	0
合计		26,826,334	44.71	26,826,334	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数；

注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致；

注 3：以上数据以中国证券登记结算有限公司最终办理结果为准。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	26,826,334
合计	-	26,826,334

六、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

变动前 变动数 变动后

有限售条件的流通股	45,000,000	-26,826,334	18,173,666
无限售条件的流通股	15,000,000	+26,826,334	41,826,334
股份合计	60,000,000	-	60,000,000

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会 2024 年2 月27 日