JHT DESIGN CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Dec 17, 2025

证券简称：金海通

公告编号：2025-064

证券代码：603061

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专

门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳先生申请辞去公司第 二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员 会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生辞职后将继续在公司 任职。

 公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根 据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、职工大 会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇葳先生为 公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满之日止。

 公司于 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》，同意选举仇葳先生为公 司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

一 ( ) 提前离任的基本情况

姓 原定任期 是否继续在上 具体职务（如 是否存在 离任职务 离任时间 离任原因 名 到期日 市公司及其控 适用） 未履行完

					股子公司任职		毕的公开承诺
仇葳	非独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员	2025年12月17日	2026年12月13日	公司治理结构调整	是	市场总监	是

( 二 ) 离任对公司的影响

公司于近日收到仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳 先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委 员会委员及审计委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生 辞职后将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相 关规定，仇葳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会和公司的正常运行，亦不会对公司的规范运行和日常运营产生不利影 响。仇葳先生将继续遵守履行公开承诺，具体承诺事项详见公司在指定信息披露 平台披露的公告。

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订 后的《公司章程》规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、 职工大会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇葳 先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

仇葳先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事 的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任总经 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、选举部分专门委员会委员情况

公司于 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》，同意选举仇葳先生为公司第 二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第二届董事会战略委员会组成不变，分别为崔学峰先 生、龙波先生、仇葳先生，其中崔学峰先生任主任委员；公司第二届董事会审计 委员会组成不变，分别为孙晓伟先生、李治国先生、仇葳先生，其中孙晓伟先生 任主任委员。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会 2025 年 12 月 18 日

附件：职工代表董事简历

仇葳先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，任威宇科技测试封装（上海）有限公司（现 已更名为“日月光封装测试（上海）有限公司”）设备工程师；2008 年 3 月至 2012 年 12 月，任上海微曦自动控制技术有限公司运营总监；2013 年 5 月至今，任上 海澜博半导体设备有限公司监事；2012 年 12 月至 2014 年 9 月，任公司研发总 监；2014 年 9 月至 2017 年 9 月，任公司研发总监、监事；2017 年 9 月至 2024 年 1 月，任公司董事、研发总监；2024 年 1 月至 2025 年 12 月，任公司非职工 代表董事、市场总监。现任公司职工代表董事、市场总监。

仇葳先生与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关 系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在 《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，仇 葳先生未直接持有公司股份。