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Mar 18, 2025

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人石建宾，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 “公司”）的独立董事，切实维护广大中小股东利益，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《天津金海通半导体设备股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利。现将2024 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人石建宾，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2015 年7 月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘 书长助理、副秘书长；2023 年12 月14 日至今，任公司独立董事，同时兼任中 巨芯科技股份有限公司独立董事、广东天承科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人并非最近十二个月内在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系，未直接或间接持有公司已发行 股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女， 不是在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东、公司前五名股东单位任 职的人员及其配偶、父母、子女，不属于在上市公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女，不属于与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员，不曾为上市公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具备法律、法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，

不存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2024 年任职期间，作为公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，本 人本着勤勉尽责的态度，亲自出席了3 次股东大会，9 次董事会会议，3 次独立 董事专门会议，4 次董事会薪酬与考核委员会会议，未委托出席、无故缺席，未 有投反对、弃权票或回避表决的情况，未行使特别职权。

本人独立、客观地行使表决权。在董事会会议召开前，本人认真地审阅了各 项会议资料，针对有需要进一步沟通了解的拟审议事项，本人积极与董事会秘书 及相关人员进行沟通。在董事会等会议召开过程中，本人积极参与各议案的讨论， 积极发挥本人自身的专业知识，提出合理的意见和建议。

本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要 的审批程序和披露义务，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）与内部审计机构负责人和会计师事务所沟通

2024 年，本人主动与内部审计机构负责人和会计师事务所保持密切沟通， 探讨公司治理结构和治理机制的运行情况，交流竞争格局的变化及其对公司财务 和运营的潜在影响等。

（三）现场工作及公司配合情况

2024 年，本人主动通过翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况， 利用自身对半导体行业的深入了解，分析全球半导体市场的最新趋势，包括市场 需求变化、竞争格局演变等，为公司的战略规划提供专业见解，助力公司管理层 准确把握行业脉搏，促进公司董事会的科学决策，制定符合行业发展趋势的战略 目标和发展路径。本人利用自身在半导体行业的知识，与管理层探讨评估公司的 产品战略规划是否符合行业发展趋势，产品多元化拓展等方面的战略布局是否合 理。

（四）中小股东权益保护

在2024 年任职期内，本人积极深入了解公司信息披露工作的具体推进情况， 密切监督公司信息披露事务的管理流程，保障公司对外披露的信息真实可靠、准

确无误、完整无缺，并且确保信息能够在第一时间及时、公平地传达给所有相关 方。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度，公司与关联方的日常关联交易均为正常业务往来，交易价格遵 循市场公允定价，且履行了完备决策程序，切实保障公司及股东利益。

公司计划出资2800 万元（含本数），与多方共同设立常州旭诺智芯创业投 资合伙企业（有限合伙）（暂定名），认缴出资总额2 亿元。2024 年7 月，鉴于 市场变化及公司实际，经评估认为现阶段不适宜设立私募基金，因此终止该关联 交易，此次终止遵循法规规定，未损害上市公司及非关联股东利益。

2024 年8 月，公司拟用1999.438 万元自有资金，受让安吉辰丰企业管理合 伙企业（有限合伙）持有的苏州猎奇智能设备有限公司（现已更名为“苏州猎奇 智能设备股份有限公司”）23.8 万元注册资本，关联法人上海金浦慕和私募投资 基金合伙企业（有限合伙）拟以1360.962 万元受让16.2 万元注册资本。此次关 联交易符合法规，能发挥协同作用，未损害上市公司及非关联股东利益。

2024 年12 月，公司计划以500 万元自有资金认购关联法人鑫益邦半导体 （江苏）有限公司新增注册资本67.3077 万元，关联法人南通金泰科技有限公司 拟以800 万元认购107.6923 万元。本次关联交易符合法规，能提升产业协同效 应，秉持公平原则，未损害上市公司及非关联股东利益。

公司与关联人预计的2025 年日常关联交易为经营所需，交易遵循公平市场 化原则，价格公允，不影响公司独立性，也不会损害公司及股东利益。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年，公司及相关方不存在相关情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年，公司不存在相关情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

2024 年度，公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关

法律法规及规范性文件的要求，及时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年 第一季度报告》《2024 年半年度报告》及《2024 年第三季度报告》。这些报告 准确反映了公司在相应报告期内的财务数据和重大事项，全面向投资者展示了公 司的经营状况。

上述报告均已通过公司董事会和监事会的审议，其中《2023 年年度报告》还 经公司2023 年年度股东大会审议通过。公司董事、监事及高级管理人员均对定 期报告签署了书面确认意见，确保其真实性和完整性。

本人认真审阅了公司定期报告，深入了解了公司的经营和财务状况。公司 《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》等定期报告的审议及披露程序符 合法律法规要求，财务数据准确、详实，真实、完整地反映了公司的实际经营情 况。

2、披露内部控制评价报告

公司在内部控制流程的设计和执行方面均得到了有效落实，未发现重大缺陷。 本人经审核后认为，公司于2024 年4 月27 日披露的《2023 年度内部控制自我 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的运行状况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年4 月26 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续 聘2024 年度外部审计机构的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备 相应的执业资质、专业能力、独立性及良好的诚信记录，在2023 年度审计中严 格遵守执业准则，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。 因此，本人同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度审计机构， 并支持将该议案提交股东大会审议。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2024 年，公司不存在相关情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正

2024 年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年，公司不存在相关情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股 计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所 属子公司安排持股计划

1、董事、高级管理人员的薪酬

2024 年，本人作为独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，审议通过了 《关于公司董事2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2024 年 度薪酬方案的议案》。公司董事（不含独立董事）薪酬与岗位薪酬一致，不再额 外发放董事薪酬，独立董事领取固定津贴。董事薪酬方案综合考虑了行业特点、 企业规模、治理水平及董事背景等因素，有利于提升董事会决策水平，支持公司 战略目标的实现。

公司高级管理人员2024 年度薪酬与岗位薪酬一致，其考核与发放符合法律 法规及《公司章程》要求，薪酬水平与行业特点相符，总薪酬占营业利润比例合 理，未损害公司及股东利益。

2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

公司2024 年员工持股计划坚持依法合规、自愿参与、风险自担的原则，严 格遵守《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

2024 年，作为独立董事，本人秉持客观、公正、独立原则，切实履职，维护 中小股东权益与公司整体利益。

2025 年，本人会依照相关法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的 态度，发挥独立董事作用，助力公司规范运作。本人也会运用专业知识和经验， 为董事会决策提供参考，提升董事会决策与领导能力，推动公司业绩增长，维护 公司及全体股东权益。

独立董事：石建宾 2025 年3 月18 日