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Dec 11, 2024

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事，会议补充通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事。本次会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通 讯方式出席独立董事 3 人）。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项： （一）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要，预计 2025 年度将与通富微电子股份有限公司及其 控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、 TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公 司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过 8,100 万元的日常关 联交易；同时，公司 2025-2027 年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁 房产，预计与上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过 1,440 万元 的日常关联交易。

公司独立董事经审议后认为：本次日常关联交易预计的交易价格遵循市场 化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》等 有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案获得通过。

（二）审议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

为发挥产业优势及资源优势的协同作用，公司拟以自有资金 500 万元认购 鑫益邦半导体（江苏）有限公司（以下简称“鑫益邦”）新增注册资本 67.3077

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议

万元，本次增资完成后，公司将持有鑫益邦 3.2258%的股权。同时，南通金泰 科技有限公司（以下简称“南通金泰”）拟以 800 万元认购鑫益邦新增注册资 本 107.6923 万元。

南通金泰系持有公司 5%以上股份的法人股东南通华泓投资有限公司的控 股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定，南通金泰为公司关联法人；此外，公司董事 吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司本次认购鑫益邦部分新增注册 资本构成关联交易。

本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事经审议后认为：本次关联交易事项符合公开、公平、公正的 原则，符合公司及股东的整体利益，符合法律、法规及《公司章程》等有关规 定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案获得通过。

特此决议。

独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾 2024 年12 月11 日