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Aug 22, 2024

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-059

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联 交易的议案》

为发挥产业优势及资源优势的协同作用，在保证日常经营所需资金的前提 下，公司拟以自有资金 1,999.438 万元受让安吉辰丰企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称“安吉辰丰”）持有的苏州猎奇智能设备有限公司（以下简称“猎 奇智能”）23.8 万元注册资本，上海金浦慕和私募投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“金浦慕和”）拟以自有资金 1360.962 万元受让安吉辰丰持有的猎奇 智能 16.2 万元注册资本。本次股权转让完成后，公司将持有猎奇智能 23.8 万元 注册资本，占其注册资本总额的比例为 2.10%，金浦慕和将持有猎奇智能 16.2 万元注册资本，占其注册资本总额的比例为 1.43%。经各方协商一致，公司受让 标的股权的交易对价为 1,999.438 万元。金浦慕和与公司持股 5%以上股东上海金 浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拥有共同的执行事务合伙人上海 金浦新朋投资管理有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，

金浦慕和为公司关联法人，公司本次受让猎奇智能部分股权构成与关联人共同投 资。

同时，公司已与猎奇智能签署《战略合作协议》，公司将与猎奇智能在技术、 渠道及投资方面进行战略合作。公司将与猎奇智能依托双方的技术积累，共同挖 掘光模块相关设备的增量机会，进一步增强猎奇智能在光模块领域的竞争力。在 无业务冲突的前提下，双方共同为公司寻找光通讯领域的产业机会。同时，在上 述合作基础上，双方愿意在其他领域或合作模式上共同探讨进一步深入合作的可 能性，如猎奇智能后续发生增资或股权变更等事项，公司对猎奇智能在同等条件 下享有优先收购权。公司不排除进一步增持猎奇智能股权的可能。

监事会认为：公司本次关联交易的决策和执行过程透明、公正，并符合相关 法律、法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易 事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-058）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 23 日