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May 14, 2024

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-038

天津金海通半导体设备股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年员工持股计 划第一次持有人会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 公司董事会秘书刘海龙先生召集和主持，出席本次会议的持有人 85 人，代表 2024 年员工持股计划份额 22,510,928 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 89.4370%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规 定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天 津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员 工持股计划（草案）》”）及《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意 设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划（以下简称“本 持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名 委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 本持股计划的存续期。

表决结果：同意 22,510,928 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

（二） 审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举彭煜、李解和蔡亚茹为公司 2024 年员工持股计划管理委员会 委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 22,510,928 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举彭煜为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

• （三） 审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持

• 股计划相关事项的议案》

根据公司《员工持股计划（草案）》及《员工持股计划管理办法》的有关规定， 持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体 如下：

• 1、负责召集持有人会议；

• 2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；

• 3、代表全体持有人行使股东权利；

• 4、管理持股计划利益分配；

• 5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所

• 持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

  • 6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

  • 7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；

  • 8、办理持股计划份额继承登记；

  • 9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

  • 10、代表全体持有人签署相关文件；

  • 11、持有人会议授权的其它职责；

• 12、《员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履

• 行的职责。

表决结果：同意 22,510,928 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会 2024 年 5 月 15 日