JHT DESIGN CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 14, 2023

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-047

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日分别召开 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产 生了公司第二届监事会非职工代表监事及职工代表监事，为保障本届监事会尽快 开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

经公司全体监事共同推举，本次会议由监事宋会江先生召集并主持，公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举宋会江先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届 监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

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天津金海通半导体设备股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 15 日

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