JHT DESIGN CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 28, 2023

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-038

天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十 七次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名宋会江先生为第二届监事会非 职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名申美兰女士为第二届监事会非 职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-039）。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议

事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天

津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》

（公告编号：2023-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日

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