JHT DESIGN CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-032

天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2023-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发 表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。

（三）审议通过《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备 的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立 意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关文件。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会 2023 年 10 月 28 日