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Aug 28, 2023

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-026

天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年半年度报告》《天津金海通半导体设备 股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半导体设备股份有限公司关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-029）。

关联董事崔学峰先生、龙波先生、黄文强先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发 表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 29 日