JHT DESIGN CO.,LTD. — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

公告编号： 2026-025

证券代码： 603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月31日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 31 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬 方案的议案》	√
3.01	《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生2026年 度薪酬方案的议案》	√
3.02	《关于公司董事兼副总经理龙波先生2026年度 薪酬方案的议案》	√
3.03	《关于公司职工代表董事仇葳先生2026年度薪 酬方案的议案》	√
3.04	《关于公司董事黄文强先生2026年度薪酬方案 的议案》	√
3.05	《关于公司董事冯思诚先生2026年度薪酬方案 的议案》	√

3.06	《关于公司董事吴华先生2026年度薪酬方案的 议案》	√
3.07	《关于公司独立董事孙晓伟先生2026年度薪酬 方案的议案》	√
3.08	《关于公司独立董事李治国先生2026年度薪酬 方案的议案》	√
3.09	《关于公司独立董事石建宾先生2026年度薪酬 方案的议案》	√
4	《关于续聘2026 年度外部审计机构的议案》	√
5	《关于2025年度利润分配方案并修订<公司章程> 的议案》	√

本次股东会将听取独立董事 2025 年度述职报告和高级管理人员 2026 年 度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议 通过，相关公告已于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

• 2、特别决议议案：议案 5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3.01-3.09、议案 4、议案 5

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3.01、3.02

应回避表决的关联股东名称：议案 3.01 应回避表决的关联股东为：崔学峰先 生；议案 3.02 应回避表决的关联股东为：龙波先生、天津博芯管理咨询合伙企 业（有限合伙）。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603061	金海通	2026/3/25

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2026 年 3 月 26 日（上午 9: 00-11: 30；下午 13:00-17:00）。 （二）登记地点 上海市青浦区嘉松中路 2188 号证券事务部。 （三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书（格式见附件 1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件 1）办理登记。投资 者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机 构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委 托书（格式见附件 1）。

4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或 电子邮件方式办理登记（须在 2026 年 3 月 26 日 17:00 之前送达公司或发送邮件 至联系邮箱）。以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给本公司。

5、公司本次股东会不接受电话方式登记。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式 联系地址：上海市青浦区嘉松中路 2188 号证券事务部 电话：021-52277906 邮箱：jhtdesign@jht-design.com 联系人：刘海龙、蔡亚茹

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会 2026 年 3 月 11 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 3 月 31 日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2025年年度报 告>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2025年度董事会 工作报告>的议案》
3.00	《关于公司董事及高级管理人 员2026年度薪酬方案的议 案》
3.01	《关于公司董事长兼总经理崔 学峰先生2026年度薪酬方案 的议案》
3.02	《关于公司董事兼副总经理龙 波先生2026年度薪酬方案的

	议案》
3.03	《关于公司职工代表董事仇葳 先生2026年度薪酬方案的议 案》
3.04	《关于公司董事黄文强先生 2026年度薪酬方案的议案》
3.05	《关于公司董事冯思诚先生 2026年度薪酬方案的议案》
3.06	《关于公司董事吴华先生2026 年度薪酬方案的议案》
3.07	《关于公司独立董事孙晓伟先 生2026年度薪酬方案的议 案》
3.08	《关于公司独立董事李治国先 生2026年度薪酬方案的议 案》
3.09	《关于公司独立董事石建宾先 生2026年度薪酬方案的议 案》
4	《关于续聘2026年度外部审 计机构的议案》
5	《关于2025年度利润分配方 案并修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。