JEONJINBIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

전진바이오팜/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고                ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고                 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2020년1월1일~2020년12월31일)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건     제5-1호 : 사외이사 선임의건 제5-1-1호의안:사외이사 이일규 (신임) 이사회추천 제5-1-2호의안:사외이사 정대규 (신임) 이사회추천 제5-2호 : 사내이사 선임의건 제5-2-1호의안:사내이사 우상현 (중임) 이사회추천 제5-2-2호의안:사내이사 성정제 (신임) 이사회추천 제5-2-3호의안:사내이사 김병일 (신임) 이사회추천 제5-2-4호의안:사내이사 이성우 (신임) 주주제안 제5-2-5호의안:사내이사 이우진 (신임) 주주제안 제5-2-6호의안:사내이사 방석조 (신임) 주주제안 제 6 호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호의안:비상근 감사 김병준 (신임) 이사회추천 제6-2호의안:비상근 감사 박완수 (신임) 주주제안
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우상현	1976-05	3	재선임	92.03~95.02 대구상업고등학교 졸업 99.08~03.12 대민주단(유통업) 04.01~06.12 케이리더스 대표이사 07.07~08.03 ㈜코스프 이사 07.01~현 재 전진바이오팜(주) 부사장
성정제	1963-02	3	신규선임	82.03.~89.02.성균관대학교 경영학과 졸업 89.~01.SK네트웍스 02.~04.SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장 05.~11.㈜EXR JAPAN 대표이사 12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장
김병일	1974-12	3	신규선임	95.03.~01.02. 대구대학교 지역사회개발 학사 16.07.~현 재 ISBC국제비즈니스센터 이사장 19.12.~현 재 전진바이오팜㈜ 중국지사장
이성우	1964-07	3	신규선임	고려대 경영학과 졸업 (전)세오비스 대표이사 (현)영산에셋 대표이사
이우진	1974-05	3	신규선임	KAIST 생명과학과 졸업 서울대 생명과학부 석/박사 (현)중원바이오팜 부사장
방석조	1959-01	3	신규선임	국민대 정치외교학과 졸업 (전)교보증권 상무 (현)중원씨엔디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이일규	1967-05	3	신규선임	86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업 17.03.~현 재 폭스디스플레이(주) 부사장	폭스디스플레이(주) 부사장
정대규	1981-02	3	신규선임	99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업 15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업 15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사 16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사 18.09.~(現)법무법인 마음 구성원변호사 (現)대구경북기자협회 자문변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병준	1977-01	3	신규선임	비상근	05.02. 성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 12.02. 고려대학교 기술경영대학원 수료 10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사 12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사 13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장 16.03.30. ~ 현재 바이온㈜ 대표이사
박완수	1963-09	3	신규선임	비상근	(전)삼성전자 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	01.임상의료업 02.의약품 정보 제공업 03.스타트업 벤처기업 투자 목적의 엑셀러레이터 사업 04.스타트업 벤처기업 교육사업 목적의 엑셀러레이터 사업 05.벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 06.개인투자조합의 운용 07.신약 연구개발, 제조, 판매업 생리활성 물질(항생제,항암제,항바이러스제,호르몬제,단세포군항체,백신,진단제) 연구개발, 제조, 판매업 08.진단용 의약품 제조, 판매업 09.바이오센서 제조 및 판매업 10.각종 계면활성제, 합성세제, 산업용조제, 계면활성제 및 동 가공품과 계면활성제의 기초 소재인 천연 및 합성 알코올의 제조 및 판매업 11.이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 12.이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조 판매업 13.인공지능 기반 의료솔루션, 바이오진단키트 개발, 판매업, 서비스업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-