JEONJINBIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

전진바이오팜/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 제22기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제 22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
제3호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-
제4호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영 및 조문정비
제5-1호 의안	사내이사 우상현 선임의 건(재선임)	-
제5-2호 의안	사내이사 성정제 선임의 건(재선임)	-
제5-3호 의안	사내이사 장혜경 선임의 건(재선임)	-
제6호 의안	감사 김병준 선임의 건 (재선임)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우상현	1976-05	3	재선임	92.03. ~ 95.02. 대구상업고등학교 졸업 99.08. ~ 03.12. 대민주단(유통업) 04.01. ~ 06.12. 케이리더스 대표이사 07.07. ~ 08.03. ㈜코스프 이사 07.01. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 부사장
성정제	1963-02	3	재선임	82.03. ~ 89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업 89.~01. SK네트웍스 02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장 05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사 12.11. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장
장혜경	1981-01	3	재선임	99.03. ~ 03.02. 경일대학교 졸업 03.02. ~ 04.10. ㈜유림섬유 04.10. ~ 10.12. ㈜나노필름 10.12. ~ 현재 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병준	1977-01	3	재선임	비상근	05.02. 성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 12.02. 고려대학교 기술경영대학원 수료 10.08. ~ 13.10. 티와이인베스트먼트 이사 12.01. ~ 12.08. ㈜폴리비전 이사 13.05. ~ 15.12. ㈜센트롤 부사장 16.03. ~ 24.01. 바이온㈜ 대표이사 21.03. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1)식품 및 잡화 제조 및 판매업 2)가축 가금용 배합사료 및 양어용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발 3)기타 자연과학 연구개발업	1)잡화 제조 및 판매업 2)동물용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발업 3)자연과학 연구개발업	사업목적 정비
사업목적 삭제	1)프랜차이즈업 2)식자재 납품업 3)양축업 4)물리, 화학 및 생물학 연구개발업 5)임상의료업 6)의약품 정보 제공업 7)체인화 편의점 업 8)동물 임상의학 연구업 9)수의학 임상 교육사업 10)실험동물 판매업 11)실험동물을 이용한 연구대행 서비스업		미영위 사업목적 삭제