JEONJINBIO CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

전진바이오팜/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길62,대구융합R&D센터 2층 회의실2 (호산동,대구테크노파크 벤처공장)
3. 의안 주요내용		□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고                ※ 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019년1월1일~2019년12월31일)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임(재선임)의 건              (비상근 감사 후보 : 전용탁)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전용탁	1983-02	3	재선임	비상근	03.03~10.02 서울 한양대학교 법학과 졸업 10.03~13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업 14.06~16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사 14.06~현재 대구지방법원 서부지원 국선변호인 16.11~현재 법률사무소 그날 대표변호사 17.03~현재 전진바이오팜㈜감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.브랜드,상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스 사업 2.시장조사,경영자문, 및 컨설팅업 3.교육서비스업(온라인/오프라인) 4.연구개발, 연구개발서비스, 용역개발 관련업 5.수입, 수출 관련업(생활용품,의약외품)		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-