JCH Systems, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

제이씨현시스템/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전9시
2. 장소		서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1 호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 김대훈 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 6 호 의안 : 감사보수한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차중석	1959-07	3년	재선임	- ㈜해태 - 제이씨현시스템㈜ 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대훈	1960-03	3년	신규선임	-국세청 -성동세무서장 -광교세무법인 대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신승철	1948-09	3년	재선임	비상근	경인에너지㈜, ㈜대한펄프

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 판매 및 임대업		사업영역확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-