JCH Systems, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

제이씨현시스템/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전9시
2. 장소		서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정 내용 반영
3	이사 선임의 건(사외이사 1명)	사외이사 이준 선임의 건
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	주식매수선택권 부여의 건	-
7	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	자기주식보유(주식매수선택권 부여목적)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준	1977-04	3년	신규선임	- (전)국세청 - (현)가톨릭대 세무회계금융학과 교수	지에프씨생명과학 (감사)