JCH Systems, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

제이씨현시스템/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전9시
2. 장소		서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1 호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 70원 예상) 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 조영진 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 차정헌 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 6 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 제 7 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영진	1968-10	3년	재선임	- 제이씨현시스템㈜ 재경팀장 - (현재) 제이씨현시스템㈜ 경영지원부문장
차정헌	1981-01	3년	신규선임	- 한국석유공사 사내변호사 - (현재) 제이씨현시스템㈜ 사업1본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진국	1948-04	3년	신규선임	- MBA,  성도회계법인, 공인회계사	에이치엘비㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신승철	1948-09	3년	재선임	상근	경인에너지㈜, ㈜대한펄프