JCH Systems, Inc. — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

제이씨현시스템/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전9시
2. 장소		서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1 호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차현배 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 6 호 의안 : 감사보수한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차현배	1950-03	3년	재선임	- ㈜SK - 제이씨현시스템㈜ 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김홍남	1959-05	3년	재선임	상근	-KB국민은행 암사역 수석지점장 -KB캐피탈 기업금융 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 블록체인 플랫폼 개발 사업 - 암호화폐 채굴업 - 블록체인을 이용한 정보자료처리		가상화폐 관련 목적사업 삭제(목적사업 정비)