JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Sep 29, 2025

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-045

证券代码： 600584

江苏长电科技股份有限公司

关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开 第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理 有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的议案》，同意长电科技管 理有限公司（以下简称“收购方”或“长电管理公司”）以现金方式收购 SANDISK CHINA LIMITED（以下简称“出售方”）持有的晟碟半导体（上海）有限公司 （以下简称“标的公司”或“晟碟半导体”）80%的股权，交易对价以北京亚太 联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第 45 号”评估报告为依据， 由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约 62,400 万美元（最 终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。 本次交易完成后，收购方持有标的公司 80%股权，出售方持有标的公司 20%股 权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日披露的《江苏长电科技股份有限公司 关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80% 股权的公告》（临 2024-015）。

本次交易已获得了国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不 予禁止决定书》和上海市闵行区规划和自然资源局的审批同意。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 12 日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体 （上海）有限公司 80%股权的进展公告》（临 2024-052）。

2024 年 9 月 24 日，标的公司完成了包括经营范围、股东和法定代表人在内 的工商变更登记。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披露的《江苏长电科技 股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的进展公告》（临 2024-064）。

2024 年 9 月 28 日，交易双方就本次交易完成交割，标的公司已经成为公司 的间接控股子公司。2024 年 9 月 30 日，收购方向出售方支付了交割调整后的第 一笔收购款 26,219 万美元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日披 露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司 80% 股权交割完成的公告》（临 2024-065）。

2025 年 1 月 6 日，收购方向出售方支付了第二笔收购款 20,973.5 万美元（含 税）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露的《江苏长电科技股份有限公 司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的进展公告》（临 2025-001）。

二、交易双方签署补充协议并完成第三笔收购款的支付

2025 年 9 月 27 日，交易双方就《经修订和重述的股权转让协议》签署了《补 充协议（一）》，经交易双方协商同意，因晟碟半导体部分原材料的采购模式调 整其所需营运资金增加，收购方可在后续调减收购对价，并在向出售方支付股权 交易价款时扣减相应金额。

2025 年 9 月 29 日，收购方根据补充协议约定调减 1,003.56 万美元后，以自 有资金向出售方支付第三笔收购款 2,740.44 万美元（含税）。

三、其他事项说明

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬 请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日