JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2017 059

江苏长电科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司独立 董事沙智慧女士递交的辞职申请。独立董事沙智慧女士因个人原因请求辞去公司 第六届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

鉴于沙智慧女士的辞职，导致公司独立董事少于公司董事会成员的三分之一， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 等相关规定，沙智慧女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此期间，沙智慧女士仍将按照有关法律、法规、公司《章程》的规定， 履行独立董事及专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独 立董事的补选工作。

公司及公司董事会对沙智慧女士在任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷 心的感谢！

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月八日