JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2017-048

江苏长电科技股份有限公司

关于改选公司部分董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，根据芯 电半导体（上海）有限公司（下称“芯电半导体”）、江苏新潮科技集团有限公司 （下称“新潮集团”）及国家集成电路产业投资基金股份有限公司（下称“产业 基金”）分别出具的声明，本次交易完成后，在长电科技董事会为九名成员的情 况下，芯电半导体、新潮集团、产业基金将各提名 2 名非独立董事。

因工作需要，朱正义先生、王元甫先生、沈阳先生请求辞去公司第六届董事 会董事职务。在此，公司董事会对他们在任职期间为企业发展所作的贡献，表示 衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名，经提名委员会审查， 同意改选张文义先生、高永岗先生、张春生先生为公司第六届董事会非独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述三名董事简历见附件。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 二○一七年六月二十七日

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附：董事候选人简介

张文义，男，1946 年11 月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师；清 华大学无线电系毕业，大学本科学历；现任中芯国际集成电路制造有限公司（以 下简称“中芯国际”）名誉董事长、高级顾问；历任陕西彩色显像管总厂厂办副 主任、代厂长、厂长，彩虹电子集团公司总经理、董事长，中国电子工业部副部 长，上海华虹（集团）有限公司副董事长、董事长并长期兼任上海华虹NEC 电子 有限公司董事长、高级顾问，上海贝岭股份有限公司董事长，中芯国际执行董事、 董事长。曾是第十一届全国政协委员，1989 年被授予“劳动模范”光荣称号。

高永岗，男，1965 年3 月出生，中国国籍，高级会计师，澳洲注册会计师； 南开大学国际商学院毕业，管理学博士；现任中芯国际执行董事、执行副总裁、 首席财务官,并兼任中芯下属基金管理公司中芯聚源股权投资管理（上海）有限 公司董事长；历任大唐电信科技产业集团总会计师，大唐电信科技产业控股有限 公司董事、高级副总裁，大唐电信集团财务有限公司董事长，大唐投资管理（北 京）有限公司董事长，大唐高新创业投资有限公司执行董事，海南大唐发控股权 投资基金管理有限公司董事长，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，海南信 息产业创业投资基金执行事务合伙人委托代表，中芯国际董事，中国会计学会常 务理事，南开大学、天津财经大学、天津工业大学等大学兼职导师，财政部评审 专家。拥有20 多年的财务管理工作经验，先后在商业、工业、市政公用事业及 综合性企业等行业的国有、民营、合资（独资）企业、政府机关担任财务负责人 或总会计师，在财务管理及投融资领域有丰富的实践经验和理论研究，曾主持多 个国家级、省部级重点研究项目并发表多篇著作。

张春生，男，1968 年2 月出生，中国国籍，中共党员；中国人民大学世界 经济专业毕业，经济学硕士；现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总 裁；历任中远对外劳务合作公司研发部经理，中远人力资源开发公司办公室主任， 信息产业部经济体制改革与经济运行司经济调节处正处级干部、处长，工业和信 息化部财务司综合处处长、财经政策处处长，中国电子信息产业发展研究院副院 长。

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