JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2017 046

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2017 年 6 月 27 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主 持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于改选公司部分董事的议案》(详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn《 关于改选公司部分董事的公告》）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名，经提名委员会审查， 同意改选张文义先生、高永岗先生、张春生先生为公司第六届董事会非独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述三名董事简历见附 件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》（详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律 法规的规定，公司在兴业银行股份有限公司江阴支行（下称“兴业江阴”）、中国 银行股份有限公司江阴支行（下称“中行江阴”）分别设立募集资金专项账户， 账号依次为408480100100218511、 509270343482。

上述两个账户仅用于公司向芯电半导体（上海）有限公司非公开发行股份募 集资金的存储和使用，其中：兴业江阴专项账户募集资金用于实施偿还银行贷款、 补充公司流动资金事项，不得用作其他用途；中行江阴专项账户募集资金用于实 施eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目，不得用作其他用途。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容 详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有 限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇一七年六月二十七日

附：董事候选人简介

张文义，男，1946 年11 月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师；清 华大学无线电系毕业，大学本科学历；现任中芯国际集成电路制造有限公司（以 下简称“中芯国际”）名誉董事长、高级顾问；历任陕西彩色显像管总厂厂办副 主任、代厂长、厂长，彩虹电子集团公司总经理、董事长，中国电子工业部副部 长，上海华虹（集团）有限公司副董事长、董事长并长期兼任上海华虹NEC 电子 有限公司董事长、高级顾问，上海贝岭股份有限公司董事长，中芯国际执行董事、 董事长。曾是第十一届全国政协委员，1989 年被授予“劳动模范”光荣称号。

高永岗，男，1965 年3 月出生，中国国籍，高级会计师，澳洲注册会计师； 南开大学国际商学院毕业，管理学博士；现任中芯国际执行董事、执行副总裁、 首席财务官,并兼任中芯下属基金管理公司中芯聚源股权投资管理（上海）有限 公司董事长；历任大唐电信科技产业集团总会计师，大唐电信科技产业控股有限 公司董事、高级副总裁，大唐电信集团财务有限公司董事长，大唐投资管理（北 京）有限公司董事长，大唐高新创业投资有限公司执行董事，海南大唐发控股权 投资基金管理有限公司董事长，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，海南信 息产业创业投资基金执行事务合伙人委托代表，中芯国际董事，中国会计学会常 务理事，南开大学、天津财经大学、天津工业大学等大学兼职导师，财政部评审 专家。拥有20 多年的财务管理工作经验，先后在商业、工业、市政公用事业及 综合性企业等行业的国有、民营、合资（独资）企业、政府机关担任财务负责人 或总会计师，在财务管理及投融资领域有丰富的实践经验和理论研究，曾主持多 个国家级、省部级重点研究项目并发表多篇著作。

张春生，男，1968 年2 月出生，中国国籍，中共党员；中国人民大学世界 经济专业毕业，经济学硕士；现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总 裁；历任中远对外劳务合作公司研发部经理，中远人力资源开发公司办公室主任， 信息产业部经济体制改革与经济运行司经济调节处正处级干部、处长，工业和信 息化部财务司综合处处长、财经政策处处长，中国电子信息产业发展研究院副院 长。