JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 编号：临 2016-086

江苏长电科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2016 年 10 月 17 日 以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次 会议表决截止时间为 2016 年 10 月 27 日下午 14 时。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 及正文》

1、公司 2016 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 内部管理制度的各项规定。

2、公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和 财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（ STATS ChipPAC Pte. Ltd. ）经营性租赁提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（ STATS

ChipPAC Pte. Ltd. ）退出贷款出具承诺函的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会 二〇一六年十月二十八日