JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

六届二次董事会文件 相关事项的独立意见

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江苏长电科技股份有限公司独立董事 对公司第六届董事会第二次会议相关事项

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上 海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等规定，作 为江苏长电科技股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第二次 会议有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：

一、2015 年度利润分配预案

公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,035,914,811 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共分配红利 10,359,148.11 元。

公司 2015 年度利润分配预案符合公司发展战略需求，在维护中小股 东利益的同时，兼顾了公司行业特性、发展阶段、资金需求等因素，有利 于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》有关规定。同意将公司 2015 年度利润分配预案提交股东大会审议。

二、2016 年度日常关联交易预计

公司 2016 年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理的交易原 则，是公司正常生产经营业务顺利开展的需要，关联交易价格公平合理， 符合公司的利益，不会损害其它股东的合法权益。

公司第六届董事会第二次会议审议关于 2016 年度日常关联交易预计 情况相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规 定。同意将公司 2016 年度日常关联交易预计情况提交股东大会审议。

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六届二次董事会文件 相关事项的独立意见

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三、对外担保

报告期内，长电科技不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产 50％的情况。

四、公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品

1、公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有 资金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展。

2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金 安全。

3、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投 资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害股东利益的情形。

4、我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自 有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

（以下无正文）

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六届二次董事会文件 相关事项的独立意见

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（此页无正文，为独立董事对公司六届二次董事会相关事项的独立意见）

签字：

蒋守雷：

范永明：

沙智慧：

二〇一六年四月二十七日

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