JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 26, 2013

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2013 006

江苏长电科技股份有限公司 第五届第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第五届第三次董事会以通讯方式发 出通知，于 2013 年 3 月 26 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实 到董事 9 人，外部董事及在外出差的董事以通讯方式出席会议，公司 监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了 相关的议案，形成决议如下：

一、会议审议通过了《关于对全资子公司长电科技（滁州）有限 公司增资的议案》

为支持全资子公司长电科技（滁州）有限公司更好地发展，公 司拟对其增资人民币 15,000 万元，以增强其资本实力和对地方金融 机构的融资能力。

本次增资完成后，长电科技（滁州）有限公司注册资本为人民 币 30,000 万元。

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《关于聘任袁燕女士为公司证券事务代表》的议

案

根据公司总经理林治国先生提议，经董事会审议，一致同意聘任 袁燕女士为公司证券事务代表，任期自2013 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日止。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十六日

附袁燕女士简历：

袁燕，女，本科、经济师，2004 年至今历任长电科技证券事务 代表助理、投资管理部副经理、经理、证券事务代表。