JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2012 023

江苏长电科技股份有限公司 第四届第二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第二十一次董事会于 2012 年 12 月 3 日以通讯方式发出通知，于 2012 年 12 月 13 日在公司会议室 召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席 了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如 下：

一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司第五届董事会换届 选举的议案》，并提交股东大会审议通过。

鉴于本公司第四届董事会将于2012 年12 月31 日任期届满。根 据《公司法》和《公司章程》的规定，必须进行换届选举。

公司第五届董事会由9 名董事组成。经提名委员会审查，同意提 名王新潮先生、于燮康先生、林治国先生、朱正义先生、王元甫先生、 沈阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同时，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定， 同意提名蒋守雷先生、范永明先生、沙智慧女士为公司第五届董事会 独立董事候选人。上述九名董事简历附后。

独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审 核。

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《关于投资 26,188 万元对 F-BGA 封装测试项目 技改扩能的议案》，并提交股东大会审议通过。

因市场对 F-BGA 封装测试产品有较大需求，故公司拟对现有生 产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 26,188 万元人民币，其中含引进设备款 22,630 万元（用汇 3,225 万美 元），铺底流动资金 3,558 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。 该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 27,000 万元人民币， 新增利润 2,150 万元人民币，预计投资回收期 6.7 年。本项目投资收 益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成 盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多 种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 9 票 无反对、弃权票。

三、审议通过了《关于修订江苏长电科技股份有限公司内部控制 规范实施工作方案的议案》

同意 9 票 无反对、弃权票。

四、会议决定于 2012 年 12 月 31 日召开 2012 年第三次临时股东 大会。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

==> picture [154 x 14] intentionally omitted <==

附： 董事候选人简介

王新潮，董事长，男，1956 年4 月出生，中国国籍，中共党员， 博士，高级经济师，东南大学兼职研究员，兼任集成电路封测产业链 技术创新战略联盟理事长，高密度集成电路封装技术国家工程实验室 理事长，中国半导体行业协会副理事长。历任江阴市晶体管厂党总支 书记、副厂长，江阴长江电子实业公司总经理、党总支书记，江阴长 江电子实业有限公司董事长、总经理、党总支书记，江苏长电科技股 份有限公司董事长、董事。2005 年被国家信息产业部评为半导体行 业九大领军人物之一，信息产业系统全国劳动模范。2009 年评为中国 电子元器件行业十大风云人物，江阴市时代先锋，2011 年中国专利金奖 发明人、江阴市十佳科技创新创业人才。

于燮康，公司副董事长，男，1948 年出生，中国国籍，中共党 员，南京工学院管理工程专业，高级经济师。国务院发展研究中心县 域经济专家、国际注册职业经理人（经营管理大师）、集成电路封测 产业链技术创新战略联盟秘书长、中国半导体行业协会常务理事兼副 秘书长、中半协集成电路分会副理事长兼秘书长、中国管理科学研究 院特约研究员、国家02 科技重大专项总体专家组专家、国家科学技 术奖励评审专家、工信部电子发展基金评审专家等。历任南京工学院 学生党支部书记，国营第 742 厂车间副主任、主任、党支部书记、生 产计划处处长，无锡微电子联合公司集成电路事业部主任，中国华晶 电子集团公司双极集成电路总厂厂长、集团副总经济师、总经理助理、 副总经理，江苏长电科技股份有限公司总经理、副董事长。

林治国，公司董事，男，1953 年出生，中国台湾，Fu-Jen Catholic University 物理专业学士，南开大学 MBA 学习。历任德州仪器台湾 公司制造经理，摩托罗拉电子台湾公司生产运营总监，摩托罗拉天津 半导体总经理，矽品台湾公司资深副总裁，威宇科技首席执行官和总 裁，京隆科技有限公司资深高级顾问，晟碟半导体（上海）有限公司 总经理。

朱正义，公司董事，董事会秘书，男，1951 年出生，中国国籍， 中共党员，高级经济师。1986 年 9 月毕业于江南大学干部专修专业。 1995 年在职就读复旦大学企业管理研究生，获经济学硕士学位。 1975-1999 年历任江苏永联集团供销科副科长、综合计划科长，江阴 市经济委员会企管科长、经委主任助理，建设银行无锡利港电厂专业 支行副行长、建设银行江阴市支行办公室主任，2000 年 8 月至今历 任本公司副总、董事会秘书、董事。

王元甫，公司董事、财务总监，男，1967 年出生，中国国籍， 中共党员，高级经济师，东大MBA 学习。历任江苏长电科技股份有限 公司财会处处长、财务总监。

沈阳，公司董事，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，本 科，文化师，助理工程师。历任江苏长电科技股份有限公司团委书记、 总经理秘书、公司办公室副主任、主任、董事。

蒋守雷，公司独立董事，男，中国国籍，1943 年3 月出生，大 学本科学历，现任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。历任江 苏无锡742 厂技术人员、副厂长、厂长；无锡微电子联合公司副总

经理；中国华晶电子集团公司副总经理；华越微电子公司总经理；上 海华虹集团公司副总裁；中国半导体行业协会副理事长；2001 年4 月 至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长，享受国务院特殊 津贴，被评为有突出贡献专家。兼任南通富士通微电子股份有限公司 独立董事。

范永明，公司独立董事，男，中国国籍，1967 年3 月出生，本 科、硕士研究生，2000 年至2008 年曾任江苏太湖律师事务所律师； 2008 年至今为江苏英特东华律师事务所合伙人。兼任无锡市新区管 委会、无锡市滨湖区人民政府、宜兴市人民政府、无锡国家高新技术 创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二十家企事业 单位、社会团体的常年法律顾问。

沙智慧,公司独立董事，女,汉族,1970 年2 月出生,硕士研究生, 高级会计师,注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任江苏无锡 宝光会计师事务所项目经理、江阴市审计事务所部门经理、副主任会 计师、江阴诚信会计师事务所副主任会计师；2003 年至2008 年任无 锡中天衡联合会计师事务所董事长，2008 年至今任无锡中天衡资产 评估事务所董事长；兼任大冶特殊钢股份有限公司独立董事、江苏中 达新材料集团股份有限公司独立董事。