JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

江苏长电科技股份有限公司2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2011 年度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市 公司治理准则》、公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的规定,认真、 勤勉地履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项 发表独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了全体股 东特别是中小股东的合法权益,促进了公司规范运作。现就本人2011 年度履行独 立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2011 年度,公司召开了九次董事会、一次年度股东大会、三次临时股东大会, 本人出席情况如下:

董事姓 名	是否独 立董事	本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续 两次未亲 自参加会 议
邬承左	是	9	9	5	0	0	否
陶建中	是	9	9	5	0	0	否
张仁德	是	9	9	5	0	0	否

董事姓 名	是否独 立董事	本年应 参加股 东会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续 两次未亲 自参加会 议
邬承左	是	4	4	0	0	0	否
陶建中	是	4	4	0	0	0	否
张仁德	是	4	4	0	0	0	否

本人按时出席公司董事会、列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。作为独立董事，在召开会议前会主动获取做出决策前所需要的情况 和资料，在董事会上本人认真阅读议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,提出 一些合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的

权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和 其他重大事项符合法定程序,合法有效,因此,本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2011 年度,本人按照《独立董事工作制度》等制度的要求,认真、勤勉、谨慎 地履行职责,在对公司整体经营活动情况认真了解的基础上，凭借专业知识作出 独立、客观、专业的判断，并根据有关规定，就2011 年度公司重要事项发表了 独立意见，包括公司年度报告编制、关联交易 、对外担保事项、聘请审计机构、 利润分配等，对公司规范运作起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制 度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时和公正。

2、作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况, 主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席 公司董事会会议,认真审核了公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、公 正、客观的结论,审慎的行使表决权。

• 3、调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，

• 运用自身专业知识，为公司的发展和规范化运作提供合理建议。

4、积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公 司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对 公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他工作

• 1、2011 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;

• 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;

• 以上为本人作为独立董事在2011 年度履行职责情况的汇报，希望公司在新

• 的一年里，能更加稳健经营、规范运作，取得更好的业绩回报全体股东。

特此报告！

(此页无正文,为江苏长电科技股份有限公司2011 年度独立董事述 职报告的签字页)

独立董事:

邬承左

陶建中

张仁德

二〇一二年四月十八日