JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2012 004

江苏长电科技股份有限公司 第四届第十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司四届十五次董事会于 2012 年 3 月 18 日以通讯方 式发出通知，于 2012 年 3 月 28 日在长电科技会议室召开。应到董事 9 人，实到 董事 9 人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。 董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

为加强和规范企业内部控制，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配 套指引，提高经营管理水平和风险防范能力，公司按照中国证监会规范内控文件 精神及江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》 要求，制定了公司内部控制规范实施工作方案。

具体工作方案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 同意 9 票 无反对、弃权票

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日