JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 23, 2011

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2011 016

江苏长电科技股份有限公司

第四届第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第十一次董事会于 2011 年 6 月 15 日以通 讯方式发出通知，于 2011 年 6 月 22 日在长电科技会议室召开。应到董事 9 人， 实到董事 9 人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了 会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于收购原江阴长江电子持有 的深圳长电25.67%股权的议案》

接江阴长江电子有限公司通知， 因其自身业务原因，已被江阴芯潮投资有限 公司吸收合并。

江阴芯潮投资有限公司法人代表王新潮，经营范围为：利用自有资金对外投 资。吸收合并后，芯潮投资注册资本为：2,352.25 万元人民币。

鉴于江阴芯潮投资有限公司为本公司关联法人，为规范持股结构，减少不必 要的关联交易，公司拟向江阴长江电子有限公司（即合并后的江阴芯潮投资）收 购其持有的深圳长电 25.67%的股权，收购价以江苏公证天业会计师事务所苏公 W[2011]A602 号《审计报告》确认的，截止 2010 年 12 月 31 日止的净资产 41,371,452.35 元为依据，转让股权作价 10,620,051.82 元。

同意 8 票 无反对、弃权票，关联董事王新潮回避表决。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 2011 年 6 月 22 日