JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 27, 2011

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2011 014 江苏长电科技股份有限公司第四届第十次董事会决 议公告暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第十次董事会于 2011 年 5 月 19 日以通讯 方式发出通知，于 2011 年 5 月 26 日在长电科技会议室召开。应到董事 9 人，实 到董事 9 人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会 议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于长电科技转让持有的上海旭辉集团股份公司 1.83%股 权》的议案

接上海旭辉集团股份有限公司通知，鉴于国家宏观调控政策，房地产企业上 市存在较多的不确定因素，公司决定取消国内 A 股 IPO 计划，对战略投资者的 股份由大股东收购，本公司的股份转让对价为4,669.5 万元人民币。长电科技于 2007 年8 月以3,025 万元人民币购入旭辉集团 1,100 万股，持股比例为 1.83%， 至 2011 年 5 月止，公司获得旭辉集团现金红利共 170.5 万元，合计投资收益为 1,815 万元人民币（未扣除资金成本）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《关于调整短期融资券发行计划的议案》，并提交股东大会 批准。

为提高资金利用率、降低筹资成本，拟将短期融资券发行计划进行调整，调 整后具体如下：拟发行总额不超过 10 亿元人民币的短期融资券，在总量控制的范 围内分三期发行，总周期约 33 个月，具体发行计划授权董事会根据资金需求及市 场条件确定。

同意 9 票 无反对、弃权票。

三、会议决定于 2011 年 6 月 15 日召开 2011 年第一次临时股东大会，股权登

• 记日为 2011 年 6 月 9 日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第二项议案。 2011 年第一次临时股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间为：2011 年 6 月15 日上午9：30

• 2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

• 3、股权登记日：2011 年6 月9 日，在股权登记日登记在册的所有股东均有

• 权参加本次股东大会。

• 4、现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

• 5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

《关于调整短期融资券发行计划的议案》

• 1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东 可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 6 月 9 日。截至 2011 年 6 月 9 日下 午 3：00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

• 4、公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2011 年 6 月 13 日―6 月 14 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00。会 议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前 到会的股东都有权参加股东大会。

• 2、登记地点：公司投资管理部

• 3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东 可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

• 1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签 署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

• 2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和 持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人 签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

• 1、电话：0510-86856061 0510-86199179

• 2、传真：0510-86199179

• 3、联系人： 袁女士、石女士

• 4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：cd6584＠cj-elec.com

六、备查文件

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届第十次董事会会议决议、 会议记录

• （二）上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司 2011

• 年第一次临时股东大会资料。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 2011 年 5 月 26 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公 司2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	会议审议事项	表决结果
1	关于调整短期融资券发行计划的议案	同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托日期：