JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 7, 2011

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2011 011

江苏长电科技股份有限公司 第四届第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第八次董事会于 2011 年 4 月 27 日以通讯 方式发出通知，于 2011 年 5 月 6 日在长电科技会议室召开。应到董事 9 人，实 到董事 9 人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会 议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于长电科技设立全资子公司江阴东晟电子有限公司》的 议案

为生产高阶影像模组，公司拟投资设立全资子公司江阴新晟电子有限公司。 江阴新晟电子有限公司第一期注册资本 4,875 万元人民币，由本公司以现金 出资；注册地点：江阴市长山路78 号；经营范围：新型电子元器件销售、开发、 设计、制造、加工。自营和代理各类商品进出口业务（但国家限定和禁止进出口 的商品和技术除外）

同意 9 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 2011 年5 月6 日