JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

May 16, 2009

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 编号：临 2009-011

江苏长电科技股份有限公司

三届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司三届二十三次董事会于 2009 年 5 月 5 日以通讯方式发出通知，于 2009 年 5 月 15 日在长电科技会议室召 开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了 会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于设立江阴芯长电子材料有限公司的议案》

为了加强对供应商的管理，同时引进新的技术，生产制造半导体 产品的专用材料，拟出资 5000 万元设立江阴芯长电子材料有限公司， 主营业务销售、制造电子材料。

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《关于聘任李维平为公司副总经理的议案》

经董事长、总经理王新潮先生提名拟聘请李维平先生为公司副总 经理，分管公司企划、产品工程和商务。

同意 9 票 无反对、弃权票。

附李维平先生简历：

姓名：李维平 性别：男

出生年月：1963 年 5 月 3 日

国籍：美国

学历：博士

学习简历：

1980.91984.7 上海交通大学 材料科学 本科 1984.91987.5 上海交通大学 材料科学 硕士 1994.9~1999.5 佐治亚理工学院 电子封装 博士 工作简历：

1987.5~1990.11，上海交通大学，讲师

1990.12~1994.8，德国 GKSS 研究中心，访问学者

1999.5~2000.8，Delphi-Delco，产品工程师

2000.8~2002.4，Motorola SPS，高级研发工程师

2002.4~2005.2，Amkor Technology，高级产品经理

2005.2~2007.1，Aodevices，高级副总裁

2007.7~至今，江苏长电科技股份有限公司驻北美办事处总经理

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十五日