JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 31, 2008

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 编号：临 2008-019

江苏长电科技股份有限公司 三届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司三届十五次董事会于 2008 年 7 月 20 日以 E-mail 形式发出通知，于 2008 年 7 月 30 日在长电科技会议室 召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席 了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如 下：

一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于公司专项治理 活动的整改报告》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同意 9 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

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