JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 4, 2008

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 编号：临 2008-017

江苏长电科技股份有限公司 三届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司三届十四次董事会于 2008 年 5 月 29 日以传真形式发出通知，于 2008 年 6 月 3 日下午 1：30 在长电科技 会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人 员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成 决议如下：

审议通过了《关于中止执行〈江苏长电科技股份有限公司股票期 权激励计划（草案）〉的议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。关联董事王新潮董事、于燮康董事、 王炳炎董事、王德祥董事、严秋月董事、沈阳董事回避表决。

公司2008 年2 月22 日第三届第十一次董事会审议通过了《江苏 长电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案。鉴于近 期中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录1 号》及《股权激励 有关事项备忘录2 号》，根据两备忘录精神，公司原审议通过的股票 期权激励计划（草案）需要进行重大调整，故同意公司中止执行《江 苏长电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。公司将根据有 关法律法规要求，在进一步完善的基础上，按照有关规定，适时推出 股权激励方案。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

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