JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 31, 2007

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2007 034

江苏长电科技股份有限公司 第三届第八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司三届八次董事会于 2007 年 10 月 20 日以书面形 式发出通知，于 2007 年 10 月 30 日在长电科技会议室召开。应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关 的议案，形成决议如下：

公司根据江苏证监局《对长电科技公司治理专项检查的监管意见函》（苏证 监函[2007]228 号）和上海证券交易所《关于长电科技股份有限公司治理状况评 价意见》，审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于对公司治理专项检查监 管意见的整改报告》

同意 9 票，无反对弃权票

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2007 年 10 月 30 日