JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 21, 2007

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 编号：临 2007-033 江苏长电科技股份有限公司

第三届第五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第三届第五次监事会于 2007 年 10 月 12 日以传 真方式发出会议通知。于 2007 年 10 月 19 日在公司荷花池会议室召开，应到监 事 3 名，实到监事 3 名。监事周小燕女士因公务繁忙授权监事张凤雏先生行使表 决权。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监 事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

• 1、审议通过了《长电科技2007 年第三季度报告正文及全文》。

监事会认为：

• 1）、公司2007 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

• 和内部管理制度的各项规定。

• 2）、公司2007 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3）、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

同意 3 票 无反对、弃权票。

• 2、审议通过了《关于公司 2007 年追加投资计划的议案》，并提交股东大会批

• 准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

• 3、审议通过了《关于收购长电先进系统集成电路模块（Sip）封测生产线的议

案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

• 4、审议通过了《关于修改长电科技信息披露管理制度的议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

• 5、审议通过了《关于修改长电科技章程的议案》，并提交股东大会批准。 同意 3 票 无反对、弃权票。

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• 6、审议通过了《关于制订长电科技董、监事、高管人员持有股份管理规则的

议案》

同意 3 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2007 年 10 月 19 日

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