JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Feb 13, 2007

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2007 009

江苏长电科技股份有限公司

第二届十八次董事会决议公告

暨召开二○○七年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第二届第十八次董事会于2007 年2 月 5 日以 传真方式发出会议通知。于2007 年2 月10 日在长电科技荷花池会议室召开， 应到董事8 名，实到董事7 名。独立董事陈浩军因公出国，缺席本次会议，外 部董事以通讯方式出席会议，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新 潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议。

一、会议审议通过了《公司第二届董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期自 2003 年 12 月 6 日至 2006 年 12 月 5 日，三年期满。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。为保持公 司董事会工作的连续性，拟提名第三届董事会候选人为王新潮、于燮康、王炳炎、 王德祥、严秋月、沈阳 6 人，独立董事候选人王国尧、邬承左、陶建中 3 人，上 述候选人简历附后。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会选举通过。

二、会议决定于2007 年3 月12 日召开2007 年第一次临时股东大会，股权

登记日为 2007 年 3 月 5 日。

2007 年第一次临时股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召开时间：2007 年3 月12 日上午9:30。

• 2、会议召开地点：长电科技荷花池会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

• 1 -

• 5、股权登记日：2007 年3 月7 日(星期三 )。

• 二、会议审议事项

• （一）、《公司第二届董事会换届选举的议案》。

• 1、提名王新潮为董事侯选人

• 2、提名于燮康为董事侯选人

• 3、提名王炳炎为董事侯选人

• 4、提名王德祥为董事侯选人

• 5、提名严秋月为董事侯选人

• 6、提名沈 阳为董事侯选人

• 7、提名邬承左为独立董事侯选人

• 8、提名陶建中为独立董事侯选人

• 9、提名王国尧为独立董事侯选人

• （二）、《公司第二届监事会换届选举的议案》

• 1、提名张凤雏为监事侯选人

• 2、提名周小燕为监事侯选人

• 3、提名马 岳为监事侯选人

三、会议出席对象

• 1、公司全体股东均有权出席股东大会， 不能亲自出席股东会现场会议的股 东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

• 2、本次股东大会的股权登记日为 2007 年 3 月 7 日。截至 2007 年 3 月 7 日下

• 午 3：00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东均有权出席本次股东大会；

• 3、公司董事、监事及高级管理人员；

• 4、公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

• 1、登记时间：2007 年 3 月 8 日―3 月 9 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00。会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到 会的股东都有权参加股东大会。

• 2、登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东 可用信函或传真方式登记。

• （二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

• 1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；

• 2 -

委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔 签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和 持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人 签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061 86199121

2、传真：0510-86856061

• 3、联系人：唐先生 袁小姐

• 4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号董事会办公室

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：shshi＠cj-elec.com

六、备查文件

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第十八次董事会会议决 议、会议记录

（二）上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会资料。

第三届董事会董事候选人简介：

王新潮，男，1956 年出生，中国国籍，中共党员，大专文化，高级经济师， 东南大学兼职研究员。历任江阴市晶体管厂党总支书记、副厂长，江阴长江电子 实业公司总经理、党总支书记，江阴长江电子实业有限公司董事长兼总经理兼党 总支书记，本公司总经理。现任本公司董事长，新潮科技董事，斯菲尔公司董事， 江阴新昌电子有限公司董事长，新基电子董事，长电国际（香港）贸易投资有限 公司董事长，新顺微电子董事，长电先进董事长，长电智源董事长兼总经理，新 志光电董事长。

于燮康，男，1948 年出生，中国国籍，中共党员，大专文化，高级经济师。

• 3 -

历任中国华晶电子集团公司副总经理、无锡微电子工业园管委会副主任、厦门华 晶电子有限公司董事长、中国华晶电子集团进出口有限公司董事长、无锡华晶电 子股份有限公司常务董事、无锡华晶利达有限公司董事、无锡华晶设备制造有限 公司董事、无锡华润微电子有限公司副总经理。现任本公司总经理、董事，新潮 科技董事，长电先进董事，长电国际（香港）贸易投资有限公司董事。

王炳炎，男，1949 年出生，中国国籍，中共党员，中专毕业，助理经济师。 历任江阴华士中百公司营业员，江阴华士眼镜厂工人，华士晶体管厂工人，江阴 晶体管厂供销员、供销科长、副厂长，江阴长江电子实业公司副总经理、江阴长 江电子实业有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，新潮科技董事。

王德祥，男，1957 年出生，中国国籍，中共党员，大专毕业，助理会计师。 历任江阴市晶体管厂会计、财务科副科长，江阴长江电子实业公司结算中心主任、 财务科科长、总经理助理兼审计部部长，江阴长江电子实业有限公司总经理助理 兼审计部部长。现任本公司董事、财务总监，新潮科技董事，长电国际（香港） 贸易投资有限公司董事，新基电子董事，长电先进董事，长电智源董事，新志光 电董事。

严秋月，女，1954 年出生，中国国籍，中共党员，大专毕业，助理经济师。 历任江阴晶体管厂车间值班长、车间副主任、车间主任、生产科长，江阴长江电 子实业公司企业管理科长、工会主席、管理者代表、副总经理、本公司第一届董 事会董事。现任本公司副总经理，新潮科技董事，斯菲尔公司监事。

沈阳，男，1969 年出生，中共党员，本科学历，注册文化师。历任江苏长 电科技股份有限公司团委书记、总经理秘书、公司办公室副主任、主任等职。现 任江苏新潮科技集团有限公司党委副书记。

王国尧，男， 1947 年出生，大专学历，经济师。历任江阴县曙光中学副校 长、江阴县工商学校校长、云亭镇人民政府镇长、江阴市科委任副主任、江阴市 体改办主任、江阴市建投公司董事长。现任本公司独立董事、江阴市新国联投资 发展有限公司董事长，兼任G 苏阳光（600220）和四环生物（000518）的独立董 事。

邬承左，男，1954 年出生，大专学历，高级会计师。历任南京中达制膜（集 团）股份公司董事、总裁、副董事长，申达集团公司财务部经理、总会计师，南 京中达制膜（集团）股份公司（上市公司股票号 600074）财务部经理等。现任 无锡瑞银投资担保有限公司总经理。

• 4 -

陶建中，男，1961 年出生，本科学历。历任中电科技集团 58 所研究所所长 助理兼研究室主任、无锡微电子科研中心研究室副主任、主任。现任中电科技集 团 58 所副所长。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 2007 年 2 月 10 日

• 5 -

附件：股东代理人授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限 公司2007 年度第一次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。

序号	审议议题	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
	公司第二届董事会换届选举的议案，分项表决
1、	提名王新潮为董事侯选人
2、	提名于燮康为董事侯选人
3、	提名王炳炎为董事侯选人
4、	提名王德祥为董事侯选人
5、	提名严秋月为董事侯选人
6、	提名沈 阳为董事侯选人
7、	提名邬承左为独立董事侯选人
8、	提名陶建中为独立董事侯选人
9、	提名王国尧为独立董事侯选人
	公司第二届监事会换届选举的议案，分项表决
1、	提名张凤雏为监事侯选人
2、	提名周小燕为监事侯选人
3、	提名马 岳为监事侯选人

说明：请在表决意见项相应意见栏中划“√”，多选无效。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：

• 6 -

江苏长电科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人江苏长电科技股份有限公司董事会现就提名邬承左为本公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏长电科技股份有限公司之间不存在任何 影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江苏长电科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认 为被提名人

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合江苏长电科技股份有限公司章程规定的任职条件；

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独

• 立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏长电科技股份有限公司及其

• 附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东， 也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股

• 东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

• 询等服务的人员。

四、包括江苏长电科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量

不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提 名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 江苏长电科技股份有限公司董事会 2007 年 2 月 10 日于江阴

江苏长电科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人江苏长电科技股份有限公司董事会现就提名陶建中为本公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏长电科技股份有限公司之间不存在任何 影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江苏长电科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认 为被提名人

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合江苏长电科技股份有限公司章程规定的任职条件；

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独

• 立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏长电科技股份有限公司及其

• 附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东， 也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股

• 东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

• 询等服务的人员。

四、包括江苏长电科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量

不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提 名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 江苏长电科技股份有限公司董事会

2007 年 2 月 10 日于江阴

江苏长电科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人江苏长电科技股份有限公司董事会现就提名王国尧为本公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏长电科技股份有限公司之间不存在任何 影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江苏长电科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认 为被提名人

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合江苏长电科技股份有限公司章程规定的任职条件；

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独

• 立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏长电科技股份有限公司及其

• 附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东， 也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股

• 东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

• 询等服务的人员。

四、包括江苏长电科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量

不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提 名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 江苏长电科技股份有限公司董事会

2007 年 2 月 10 日于江阴

江苏长电科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人陶建中，作为江苏长电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与江苏长电科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以

上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的

• 股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

服务；

• 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

• 的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括江苏长电科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易

所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的 要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

声明人：陶建中

2007 年2 月10 日于无锡

江苏长电科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人邬承左，作为江苏长电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与江苏长电科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以

上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的

• 股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

服务；

• 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

• 的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括江苏长电科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易

所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的 要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

声明人：邬承左

2007 年2 月10 日于无锡

江苏长电科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人王国尧，作为江苏长电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与江苏长电科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以

上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的

• 股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

服务；

• 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

• 的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

• 另外，包括江苏长电科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数

• 量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易

所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的 要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

声明人：王国尧

2007 年2 月10 日于江阴