JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Dec 7, 2005

600584 2005-030 证券代码： 证券简称：长电科技 编号：临 江苏长电科技股份有限公司 第二届第十二次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 11 江苏长电科技股份有限公司第二届第十二次监事会于 年 月 28 2005 12 6 日以传真方式发出会议通知。于 年 月 日在长电科技荷花池 3 3 会议室召开，应到监事 名，实到监事 名。监事郑康定授权潘小英行 使表决权，监事韩江龙授权潘小英行使表决权。会议的召集和召开符合 《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审 议并形成决议：

2000 一、审议通过《为控股子公司长电先进提供贷款 万元担保的议案》。

2000 江阴长电先进封装有限公司与工商银行江阴支行近日签订了 万 WL-CSP 元贷款合同，该项贷款用于超大规模集成电路封装（ ）的扩能， 5.58 2005 12 9 2006 12 8 年贷款利率 ％，担保期限从 年 月 日到 年 月 日。 3 同意 票 无反对弃权票

二、审议通过《关于北京长电智源光电子有限公司减资的议案》。 LED 鉴于北京长电智源光电子有限公司在单芯片白光 等专利技术 未能在预定的时间内达到产业化要求，经双方协商一致，同意将注册资 本 27870 万元减为 4900 万元，长电科技减资 14,999 万元；北京工大智 390 源科技发展有限公司撤回全部无形资产出资，改为现金出资 万元。 减资完成后，长电科技将持有长电智源出资 4,510 万元，占注册资本的 92.04% 390 ；北京工大智源发展有限公司将持有长电智源出资 万元，占 7.96% 注册资本的 。此议案提交股东大会审议通过。

3 同意 票 无反对弃权票 特此公告。

江苏长电科技股份有限公司监事会 2005 12 7 年 月 日