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**长电科技：二届六次董事会决议公告

**2004-12-28 05:59

证券代码：600584　　　证券简称：长电科技　　　　编号：临2004-020

江苏长电科技股份有限公司二届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第二届第六次董事会于2004年12月16日以传真形

式发出通知，会议于2004年12月26日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董

事9名，董事刘凌峰、陈向东、施建军、陈浩军、胡先发以通讯方式表决，公司

董事和全体高管人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王新潮先生主持，会议审议通过并形成决议如下：

一、审议通过《关于对中国证监会江苏监管局巡检“整改通知书”的整改方

案》。（详见附件）

同意9票，无反对弃权票

二、审议通过《关于董事长、总经理若干权限分工的规定》。（（详见上海

证券交易所网站）

同意9票，无反对弃权票

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司

2004年12月27日

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