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**长电科技：第二届第三次董事会决议公告

**2004-04-22 05:36

证券代码：600584　　证券简称：长电科技　　　　临2004-010

江苏长电科技股份有限公司第二届第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第二届第三次董事会于2004年4月19日在江苏长

电科技股份有限公司总部会议室召开,应到董事9名,实到董事8名。汤正华先生因

公出差缺席,公司监事及其他高级管理人员9人列席了会议。会议的召集和召开符

合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持

了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：

1、审议通过《2004年一季度报告》。

2、审议通过《关于授权董事长签署银行贷款合同的议案》。根据公司《重

要财务决策的程序与规则》有关规定和公司2004年经营和投资需要的资金安排,

确定2004年资产负债比例不超过67%,年度内控制新增负债不超过50900万元,在负

债规模的范围内公司董事会授权董事长签署银行借款合同。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2004年4月19日

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