JCET Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

Jan 29, 2004

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**长电科技：第二届第一次董事会决议公告

**2004-01-30 05:44   

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证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2004-002

江苏长电科技股份有限公司第二届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第二届第一次董事会于2004年1月17日下午在公

司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了

会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

王新潮先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：

一、会议审议通过了选举王新潮先生为公司第二届董事会董事长的议案。

公司第二届董事会董事一致选举王新潮先生为第二届董事会董事长。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

二、会议审议通过了聘任于燮康先生为公司总经理的议案。

根据公司董事长王新潮先生提议,经董事会审议,一致同意聘任于燮康先生为

公司总经理。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

三、会议审议通过了聘任朱正义先生为公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长王新潮先生提议,经董事会审议,一致同意聘任朱正义先生为

公司董事会秘书。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

四、会议审议通过了聘任赖志明先生等7人为公司高级管理人员的议案。

经公司总经理于燮康先生提名,公司董事会通过认真审议,并通过表决,作出

以下决定：

聘任赖志明先生为公司副总经理。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

聘任王炳炎先生为公司副总经理。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

聘任罗宏伟先生为公司副总经理。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

聘任钱浩忠先生为公司副总经理。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

聘任张凤雏先生为公司副总经理。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

聘任严秋月女士为公司副总经理。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

聘任王德祥先生为公司财务总监。

本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司

2004年1月30日

附：新聘任公司高级管理人员简历：

王新潮,公司董事长,男,1956年出生,中国国籍,中共党员,自学考试汉语言文

学专业大专毕业,经济师,东南大学兼职研究员。1972年参加工作,历任江阴晶体

管厂厂长、党支部书记、江阴长江电子实业公司总经理、党总支书记、江苏长电

科技股份有限公司董事长、总经理、党委书记。兼任江苏省半导体行业协会副理

事长、中国半导体行业协会集成电路分会副理事长、分立器件分会副理事长以及

封装协会副理事长。曾任公司第一届董事会董事长。

于燮康,公司董事、总经理,男,1948年出生,中国国籍,中共党员,南京工学院

管理工程专业大专文化,高级经济师。1968年12月参加工作,历任国营742厂(即无

锡华晶集团)车间主任、党支部书记、生产计划处处长、集成电路事业部主任、

双极集成电路总厂厂长、销售公司经理、集团公司副总经济师、集团公司总经理

助理,1993年10月任华晶集团公司副总经理。兼任世界经济研究中心研究员,中国

半导体行业协会副秘书长,集成电路分会秘书长,江苏省半导体行业协会秘书长。

曾任公司第一届董事会董事,总经理。

朱正义,董事会秘书,男,1951年出生,中共党员,经济师。1986年9月毕业于江

南大学干部专修科,1990年9月-1995年1月就读于复旦大学企业管理无锡研究生班

,1995年获经济学硕士学位。1987年2月任江阴市经委主任助理,1992年10月任建

设银行无锡利港电厂专业支行副行长、建设银行江阴市支行办公室主任,2000年

8月至今担任本公司董事会秘书。曾任公司第一届董事会秘书。

王德祥,公司董事、财务总监,男,1957年出生,中国国籍,中共党员,江苏石油

化工学院工商管理系经济管理专业大专毕业,助理会计师。历任江阴市晶体管厂

会计、财务科副科长、江阴长江电子实业公司财务科科长、总经理助理兼审计部

部长、江阴长江电子实业有限公司总经理助理兼审计部部长。曾任公司第一届董

事会董事、财务总监。

赖志明,公司副总经理,男,1959年出生,台湾台北县人,1980年毕业于台湾华

夏大学化工专业,主管品质管理及工程技术。曾在美商OmniVision科技有限公司

、三合微科股份有限公司、美商上海凯虹(DiodesIns.)电子有限公司、华瑞股份

有限公司、正音电器股份有限公司等公司工作,担任生产企划、人事、财务、业

务、设备维护等部门经理。2000年至2003年担任公司常务副总经理。

王炳炎,公司董事、副总经理,男,1949年出生,中国国籍,中共党员,中专毕业

,助理经济师。1965年参加工作,历任江阴长江电子实业公司副总经理、江阴长江

电子实业有限公司副总经理,现任江阴长江电器有限公司副董事长。曾任公司第

一届董事会董事、副总经理。

罗宏伟,公司副总经理,男,1960年出生,中国国籍,中共党员,大专毕业,助理

工程师、助理经济师。1978年参加工作,曾任江阴晶体管厂设备科长、江阴长江

电子实业公司IC厂厂长、江阴长江电子实业公司生产部部长、总经理助理、江阴

长江电子实业公司副总经理、江阴长江电子实业有限公司副总经理、公司第一届

董事会董事、副总经理。

钱浩忠,公司副总经理,男,1955年出生,中国国籍,中共党员,高中毕业。197

3年参加工作,1991年任江阴长江电子实业公司器件分厂厂长、器件总厂厂长。曾

任公司第一届董事会董事、副总经理。

张凤雏,公司副总经理,男,1969年出生,中国国籍,中共党员,湖南理工大学计

算机软件专业。1991年参加工作,1993年调至本公司工作,历任电器分厂副厂长兼

销售部经理、电器分厂厂长兼销售部经理、电器公司总经理、江苏长电斯菲尔仪

表公司总经理、长电科技总经理助理、副总经理。

严秋月,公司副总经理,女,1954年出生,中国国籍,中共党员,大专毕业,助理

经济师。1971年参加工作,历任江阴长江电子实业公司企业管理科长、工会主席

、副总经理。严秋月女士曾被授予＂江苏省劳动模范＂等荣誉称号。曾任公司第

一届董事会董事、副总经理、工会主席。

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