JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2020

May 18, 2020

2019 年年度股东大会 会议资料

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江苏长电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

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2020 年 5 月 26 日

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目录 江苏长电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会议程 ......................................... 3 江苏长电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议规则 ................................. 5 议案 1 ： 2019 年度董事会工作报告 ........................................................................... 7 议案 2 ： 2019 年年度报告全文及摘要 ..................................................................... 10 议案 3 ： 2019 年度财务决算报告 ............................................................................. 11 议案 4 ：关于计提商誉及资产减值准备的议案 ...................................................... 17 议案 5 ：关于公司 2019 年度利润分配的预案 ........................................................ 19 议案 6 ：关于公司日常关联交易事项的议案 .......................................................... 20 议案 7 ：江苏长电科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 ..................................................................................................................... 28 议案 8 ：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 ...................... 39 议案 9 ：关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案 ........................................ 41 议案 10 ：关于本公司 2020 年度为全资子公司融资提供担保的议案 .................. 42 议案 11 ：关于申请注册发行超短期融资券的议案 ................................................ 44 议案 12 ： 2019 年度监事会工作报告 ...................................................................... 46

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2019 年年度股东大会 会议资料

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江苏长电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2020 年 5 月 26 日上午 9:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该 系统投票平台的投票时间 2020 年 5 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 26 日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室（江苏省江阴市滨江中路 275 号）

现场会议议程：

一、 主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数， 说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。

四、听取并审议股东大会议案

1、2019 年度董事会工作报告

2、2019 年年度报告全文及摘要

3、2019 年度财务决算报告

4、关于计提商誉及资产减值准备的议案

5、关于公司 2019 年度利润分配的预案

• 6、关于公司日常关联交易事项的议案（分项表决）

6.01 与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之 2020 年度预计 情况及 2019 年度执行情况

6.02 与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津） 有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之 2020 年 度预计情况及 2019 年度执行情况

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2019 年年度股东大会 会议资料

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6.03 与中芯集成电路（宁波）有限公司发生的日常关联交易之 2020 年度预计情

况

6.04 与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司发生的日常关联交易之 2020 年度预 计情况

6.05 与河北中瓷电子科技股份有限公司发生的日常关联交易之 2020 年度预计情 况

6.06 与江苏新潮科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的日常关联交易之 2020 年度预计情况及 2019 年度执行情况

6.07 与江苏长晶科技有限公司、江阴新顺微电子有限公司、长电科技（香港）有 限公司发生的日常关联交易之 2019 年度执行情况

7、江苏长电科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告

8、关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

9、关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案

10、关于本公司 2020 年度为全资子公司融资提供担保的议案

11、关于申请注册发行超短期融资券的议案

12、2019 年度监事会工作报告

五、独立董事作独立董事述职报告

六、股东审议议案、股东发言、询问。

七、股东表决。填写表决票、投票。

八、监票人统计并宣布现场表决结果。

九、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

十、见证律师出具法律意见书。

江苏长电科技股份有限公司

2020 年 5 月 26 日

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江苏长电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2020 年 5 月 20 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股 东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券 交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完 成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出 席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。

3、本次会议共审议 12 项议案，其中第 6 项议案需分项表决。根据有关规定，本 次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持 表决权的 1/2 以上通过方为有效。议案 6 涉及关联交易，关联股东国家集成电路产业 投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司、江苏新潮科技集团有限公司 回避表决。

4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项 议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络 投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日 的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互联网投票平台表决

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的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。

• 5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决

• 票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持 有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

• 1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；拟设监票人两名，由股

• 东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》 上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议 的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

• 四、要求和注意事项

• 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议

• 主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司 2020 年 5 月 26 日

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议案 1 ： 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公 司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，保障公 司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将 2019 年度董事会工作简要报告如下：

一、2019 年度经营回顾

1、扭亏为盈。

报告期内，受国际贸易摩擦以及全球半导体产业周期的影响，整体行业波动较大， 呈前低后高的态势。公司管理层在董事会的带领下，攻坚克难，深化整合，持续拓展 业务，不断强化管理，积极推进创新，整合内部资源，优化全球价值链，不断提升公 司经营管理水平，实现扭亏为盈。2019 年公司归属于上市公司股东的净利润为 0.89 亿元，上年同期为-9.39 亿元。公司财务结构得到改善，负债率下降 1.9 个百分点。

2、精简改革。

公司紧跟客户需求，强化技术创新，持续保持封测技术的领先。2019 年积极推动 组织变更、管理扁平化，撤除原星科金朋总部，保留必要职能部门，并入工厂或集团 总部，精简组织架构。同时，公司新建供应链，精益生产，应用技术服务等集团总部 功能，强化总部研发功能，以此减少组织层次重叠，加快信息流的速度，提高决策效 率。

3、董事会（高管）换届。

报告期内，公司第六届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司董事会及董事会提名委员会认真开展换届的各项准备工作，加强与股东 单位协调与沟通，形成换届选举方案。2019 年 5 月 17 日，经股东大会审议通过，选 举产生新一届董事会成员以及公司董事长，并确定了新一届董事会各专门委员会成员 和召集人。新一届董事会的成立，既确保了董事会各项工作的平稳过渡和各项职责的 全面履行，也为公司下一阶段的有效合规治理打下了基础。公司第七届董事会成立后， 完成了新一届高管团队的选聘并根据公司实际情况进行了部分调整，确立了以 CEO 郑力先生为核心的经营管理团队，这个团队为本公司的良好发展及稳健运行做出了成 绩。

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经公司于 2019 年 11 月 14 日召开的 2019 年第五次临时股东大会批准，控股子公 司星科金朋将其拥有的部分专有技术及其包含的相关专利评估作价 9.5 亿元人民币与 其他投资方共同投资设立长电（绍兴）。本次投资符合公司对星科金朋新加坡工厂经 营策略的调整，有利于其盘活资产，优化资源配置，使其进入长期健康发展轨道。

二、2020 年经营计划

2020 年，困难与机遇并存。公司董事会和管理层将团结一致，积极开拓市场，力 争实现营业收入 219 亿元。为完成目标，公司将重点开展以下几项工作：

1、抗击疫情，化解危机。

公司将持续严格的疫情防控措施，保障员工健康安全生产，同时紧密追踪客户和 市场需求，完善供应链，以降低疫情对生产经营的负面影响。

2、梳理客户策略，提升客户价值和产品质量。

公司将进一步梳理核心产品、重点客户资源，精简销售架构，整合资源，集中管 理，并建立差异化销售服务体系，细化客户计划以提供精准价值服务。

3、改善成本结构和生产效率，提升公司盈利能力。

加大公司内部资源整合，盘活低效资产；扩大核心物料、工具的集团集中认证和 采购并加速国产化替代；严格控制各项成本支出，提高生产效率；改善融资结构，加 速资金周转，降低财务成本。

4、优化投资管理；提高资金利用率。

公司设立总部投资委员会，完善投资指引和项目的投前投后管理，追踪项目实施 情况，降低投资风险。同时，公司实施“信贷统一、资金集中”的集团资金运营管理 模式，搭建境内外资金池，实现集团内全球资金互通、统一调度、降低资金成本、优 化债务结构。

5、强化核心竞争力定位，提升研发工程技术力量。

开发核心竞争力产品, 寻找高成长高价值应用市场, 强化市场引领作用。同时， 升级中国研发中心功能，强化集团及工厂先进制程研发和导入，实现设计仿真测试、 工艺集成与产品开发相辅相成，加强端到端的联合开发工作。

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6、优化人力资源和运营流程，推动海内外事业部战略整合。

2020 年，公司将继续深化整合，优化人力资源，建立高效的执行力；切实打造良 好的运营管理机制。总部负责谋未来、定战略、管指标、管资源配置和考核评价；各 事业部作为利润中心，负责当年经营，并培育核心竞争力。两者形成良性互动，完成 当年任务并实现公司中长期发展规划目标。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2020 年 5 月 26 日

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议案 2 ： 2019 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告及摘要已按中国证监会要求，刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），年报摘要于 2020 年 4 月 30 日刊载在《上海证券报》和《证 券时报》上。

公司年度财务报告由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2020 年 5 月 26 日

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议案 3 ： 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司2019 年度财务决算报告及主要变化分析，汇报如下：

一、2019 年度公司财务决算报告概况

1、2019 年度公司财务决算的审计情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏长电科技股份有限公司（以下简 称“公司”）2019 年度财务报告进行了审计并出具了“标准无保留意见”的审计报告。 会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2019 年12 月31 日的财务状况以及2019 年度的经营成果和现金流量。

2、2019 年度主要财务数据

单位：万元

			单位：万元
主要会计数据	2019年	2018年	变动幅度(%)
营业收入	2,352,627.98	2,385,648.74	-1.38
净利润	9,664.77	-92,664.05	不适用
归属于上市公司股东的净利润	8,866.34	-93,931.53	不适用
归属于上市公司的扣除非经常 性损益的净利润	-79,284.49	-130,860.41	不适用
总资产	3,358,189.36	3,442,740.10	-2.46
基本每股收益（元／股）	0.06	-0.65	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	-0.49	-0.91	不适用

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析：

1、资产情况：2019 年末公司资产总额335.82 亿元相比上期末减少8.46 亿元， 同比减少2.46%，主要变化项目如下：

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			单位：万元
项目	2019年12月31日	2018年12月31日	本期期末金额较上 期期末变动比例（%）
货币资金	256,939.34	477,426.99	-46.18
衍生金融资产	411.94	192.24	114.29
应收票据	0.00	9,132.31	-100.00
应收款项融资	6,758.46	0.00	不适用
其他应收款	1,094.47	15,161.31	-92.78
可供出售金融资产	0.00	40,590.97	-100.00
长期股权投资	97,166.06	19,036.92	410.41
其他权益工具投资	51,704.99	0.00	不适用
在建工程	166,408.27	345,386.12	-51.82
长期待摊费用	125.62	77.29	62.55
递延所得税资产	12,810.63	8,360.05	53.24
其他非流动资产	93.49	13,715.04	-99.32

主要变动及原因：

• （1）货币资金相比上期末下降46.18%，主要系2019 年1 月提前赎回星科金朋

• 4.25 亿美元优先票据。

• （2）衍生金融资产相比上期末增长114.29%，主要系星科金朋发生的远期结售汇

• 交易。

• （3）应收票据相比上期末下降，主要系会计政策变更所致。

• （4）应收款项融资相比上期末增长，主要系会计政策变更所致。

• （5）其他应收款比上期末下降92.78%，主要系本期收到新顺微、深长电分红款

• 及股权转让款。

• （6）可供出售金融资产比上期末下降，主要系会计政策变更所致。

• （7）长期股权投资比上期增长410.41%，主要系本期投资参股长电（绍兴）。

（8）其他权益工具投资相比上期末增长，主要系会计政策变更所致。

• （9）在建工程比上期末下降51.82%，主要系本期新增投资减少及结转固定资产。

• （10）长期待摊费用比上期末增长62.55%，主要系摊销余额增加。

• （11）递延所得税资产比上期末增长53.24%，主要系可抵扣亏损导致产生的递延

• 所得税增加。

• （12）其他非流动资产相比上期末下降99.32%，主要系重分类至流动资产。

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2、负债情况：2019 年末公司负债总额209.44 亿元相比上期末减少11.89 亿元， 同比下降5.37%，主要变化项目如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	2019年12月31日	2018年12月31日	本期期末金额较上期 期末变动比例（%）
应付票据	95,814.57	65,009.76	47.38
应交税费	5,322.69	10,939.82	-51.35
其他应付款	23,542.53	36,255.52	-35.06
一年内到期的非流动 负债	182,677.26	528,019.42	-65.40
长期借款	158,438.49	293,379.00	-46.00
长期应付款	121,562.26	32,909.03	269.39
长期应付职工薪酬	140.57	81.59	72.28
其他非流动负债	0.00	2,890.49	-100.00

主要变动及原因：

（1）应付票据相比上期末增长47.38%，主要系本期开具银行承兑汇票增加。

（2）应交税费相比上期末下降51.35%，主要系应付所得税减少。

（3）其他应付款相比上期下降35.06%，主要系会计政策变更报表项目重分类所 致及其他应付款项减少。

（4）一年内到期的非流动负债相比上期末下降65.40%，主要系提前赎回4.25 亿美元优先票据及提前归还银团贷款2.46 亿美元。

（5）长期借款相比上期末下降46.00%，主要系1 年内到期长期借款转入流动负 债。

（6）长期应付款相比上期末增长269.39%，主要系增加融资租赁。

（7）长期应付职工薪酬相比上期末增长72.28%，主要系韩国子公司设定收益计 划价值变动。

（8）其他非流动负债相比上期末下降，主要系对台星科最低采购承诺转至流动 负债。

3、股东权益情况：2019 年末公司所有者权益总额126.38 亿元相比上期末增加 3.43 亿元，同比增长2.79%，主要变化项目如下：

			单位：万元
项目名称	2019年12月31日	2018年12月31日	本期期末金额较上期 期末变动比例（%）
其他综合收益	42,894.69	18,194.45	135.76

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2019 年年度股东大会 会议资料

未分配利润	23,128.60	14,262.25	62.17
少数股东权益	1,092.44	294.01	271.56

主要变动及原因：

• （1）其他综合收益相比上期末增长135.76%，主要系外币财务报表折算差额及权

• 益工具价值变动。

• （2）未分配利润相比上期末增长62.17%，主要系报告期盈利。

• （3）少数股东权益相比上期增长271.56%，主要系报告期子公司实现的少数股东

• 损益增加。

• 4、经营情况

本报告期，公司实现营业收入235.26 亿元与上期相比下降1.38%，营业成本 208.95 亿元与上年同期相比下降1.12%。主要变化项目如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	2019年度	2018年度	同比变动比例（%）
其他收益	29,606.12	15,484.71	91.20
投资收益	682.80	45,229.70	-98.49
净敞口套期损失	-1,342.90	0.00	不适用
公允价值变动收益	-8,623.31	-12,336.72	不适用
信用减值损失	-3,482.79	0.00	不适用
资产减值损失	-23,392.88	-54,692.00	不适用
资产处置收益	74,348.04	-520.09	不适用
营业外收入	624.03	986.37	-36.73
营业外支出	5,084.65	1,902.06	167.32
所得税费用	-1,627.74	11,364.49	-114.32
归属于上市公司股东 的净利润	8,866.34	-93,931.53	不适用
少数股东损益	798.43	1,267.48	-37.01

主要变动及原因：

• （1）其他收益同比增长91.20%，主要系本年补助收益较上年同期增加。

• （2）投资收益同比下降98.49%，主要系上期转让新顺微、深长电股权投资收益 较高。

• （3）净敞口套期损失同比增长，主要系会计政策变更重分类。

• （4）公允价值变动收益变动，主要系台星科最低采购承诺价值变动。

• （5）信用减值损失同比增长，主要系会计政策变更重分类。

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（6）资产减值损失变动，主要系本期计提商誉及长期资产减值损失减少。

（7）资产处置收益由亏转盈，主要系本年以无形资产投资参股长电（绍兴）产 生的资产处置收益。

（8）营业外收入同比下降36.73%，主要系各项其他收入同比减少。

• （9）营业外支出同比增长167.32%，主要系本期资产报废损失较高。

（10）所得税费用同比减少，主要系上期转让新顺微、深长电股权应交所得税较

高。

（11）归属于上市公司股东的净利润由亏转盈，主要系报告期财务费用、资产减 值损失减少及资产处置收益增加。

（12）少数股东损益的税后净额同比下降37.01%，主要系报告期子公司实现的少 数股东损益增加。

5、现金流量分析

5、现金流量分析
				单位：万元
项目	2019年度	2018年度	变动额	同比变动比 例（%）
一、经营活动产生的 现金流量净额	317,642.46	250,919.27	66,723.19	26.59
经营活动现金流入量	2,524,617.73	2,574,391.59	-49,773.86	-1.93
经营活动现金流出量	2,206,975.27	2,323,472.32	-116,497.05	-5.01
二、投资活动产生的 现金流量净额	-261,045.81	-355,585.73	94,539.92	不适用
投资活动现金流入量	19,312.94	249,062.79	-229,749.85	-92.25
投资活动现金流出量	280,358.75	604,648.52	-324,289.77	-53.63
三、筹资活动产生的 现金流量净额	-293,889.20	342,188.06	-636,077.25	-185.89
筹资活动现金流入量	1,639,797.07	1,374,386.86	265,410.21	19.31
筹资活动现金流出量	1,933,686.26	1,032,198.80	901,487.46	87.34
四、汇率变动的影响	3,213.10	9,149.89	-5,936.78	-64.88
五、现金及现金等价 物净增加额	-234,079.44	246,671.48	-480,750.93	-194.90

主要变动及原因：

• （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长26.59%，主要为增值税退税增加，

• 收到的补助收益增加，所得税支付减少所致。

• （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长，主要系本期构建长期资产及其他

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2019 年年度股东大会 会议资料

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投资支出相对减少。

• （3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降185.89%，主要系本期归还银行及其

• 他金融机构负债相对较多。

• （4）汇率变动的影响同比下降64.88%，主要系外币汇率变化。

（5）现金及现金等价物变动额同比下降194.90%，主要为筹资活动现金流出增加 较多。

6.主要财务指标

• （1）偿债能力指标

2019 年资产负债率62.37%，流动比率为0.54，速动比率为0.39；2018 年资产负 债率64.29%，流动比率为0.59，速动比率为0.47。

（2）营运能力指标

2019 年应收账款周转率为7.60 次，存货周转率为8.29 次；2018 年应收账款周 转率为8.49 次，存货周转率为9.21 次。

以上议案，请予审议。

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议案 4 ：关于计提商誉及资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司相关规定，每年末公 司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收 回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。2019 年末公司已根 据会计准则及公司相关规定已对各类资产进行计提各类资产减值准备，现对其中涉及 商誉、固定资产等长期资产的减值情况报告如下：

一、商誉减值

1.商誉形成

2015 年本公司联合产业基金、芯电半导体通过共同设立的子公司，以自愿有条件 全面要约收购的方式，收购设立于新加坡的 STATS ChipPAC Pte. Ltd.(“星科金朋”) 的全部股份。根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》，在非同一控制下的企业合并 中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 应当确认为商誉，该项收购于 2015 年 8 月完成，形成初始商誉 235,097.90 万元。

2.商誉减值计提方法

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，在财务报表中单独列示的商 誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，首先将该商誉及 归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各 资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了 减值。资产组的可收回金额采用按照预计未来现金流量的现值确定。

3.计提商誉减值准备情况

公司聘请了具有证券、期货从业资格的北京亚太联华资产评估有限公司进行相关 资产评估，综合考虑星科金朋在 2019 年度的实际经营状况及未来预期，对并购星科 金朋形成的商誉进行了减值测试。采用收益法测算了资产组的可收回金额，基于谨慎 性原则，在进行减值测试时，公司基于历史经营业绩、行业水平及对市场发展的预期， 预测了未来期间的现金流量，并计算了相关资产组的可收回金额。经减值测试，资产 组的可收回金额低于账面价值，故本期计提商誉减值准备 9,491.09 万元。该项减值损 失计入公司 2019 年度损益，导致公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净

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利润减少 9,491.09 万元。

二、固定资产等长期资产减值准备

1.固定资产等长期资产计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资 产按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》的规定，各项资产进行判断，当存在减值 迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处 置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回 金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资 产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可 能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2.计提固定资产等长期资产减值准备情况

公司聘请评估公司对 2019 年公司各类固定资产及相关无形资产进行减值测试， 按照账面价值与可收回金额差异，对子公司星科金朋固定资产计提减值准备 8,274.00 万元，对在建工程计提减值准备 706.83 万元，对无形资产计提减值准备 328.96 万元。 本项减值损失计入公司 2019 年度损益，导致公司 2019 年度合并报表归属于母公司 所有者的净利润减少 9,309.79 万元。

3、计提长期股权投资减值准备情况

母公司对全资子公司长电新科、长电新朋的长期股权投资，截止 2019 年末账面 股权投资额合计为 635,325.14 万元，经减值测试后本公司对长电新科及长电新朋之长 期股权投资可收回金额为人民币 609,040.40 万元，已经低于母公司相应的长期股权投 资账面价值。按照企业会计准则，对长电新科、长电新朋的长期股权投资分别计提减 值准备 20,442.62 万元、5,842.12 万元。该项资产减值准备只影响母公司报表 2019 年 度净利润减少 26,284.74 万元，不影响合并报表利润。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

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议案 5 ：关于公司 2019 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公 司股东的净利润 88,663,437.59 元，母公司实现净利润-273,295,211.26 元，2019 年末母 公司可供分配利润为-1,723,950,038.43 元。《公司章程》第一百五十七条：当公司出现 合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数的情形时，可以不实施现金分 红。

鉴于母公司 2019 年末可供分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，结合 公司现状及战略发展规划，为保障公司未来发展的现金需求，拟定2019 年度利润分 配预案为：本年度不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上议案，请予审议。

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议案 6 ：关于公司日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

一、 2020 年度预计日常关联交易情况

2020 年度，根据正常的生产经营需要，公司预计将与关联企业发生如下关联交易：

关联交易类别	关联人	2020年预计金额 （万元）
关联采购或接 受劳务	新加坡先进封装技术私人有限公司	40
	合肥图迅电子科技有限公司	300
	江阴芯智联电子科技有限公司	70
	中芯长电半导体（江阴）有限公司	51,000
	河北中瓷电子科技股份有限公司	100
	小计	51,510
关联销售或提 供劳务	中芯长电半导体 （江阴）有限公司	200
	江阴芯智联电子科技有限公司	150
	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	250
	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	250
	中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	2,500
	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司	400
	中芯集成电路（宁波）有限公司	100
	江苏新潮科技集团有限公司	10
	小计	3,860
关联租赁	江苏新潮科技集团有限公司	80
	中芯长电半导体（江阴）有限公司	2,800
	江阴芯智联电子科技有限公司	200
	江阴舒心行汽车租赁有限公司	150
	江阴长江电器有限公司	2
	小计	3,232

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关联人为公司 融资提供担保	江苏新潮科技集团有限公司	1,100
合计	/	59,702

二、 2019 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2019年预计金 额（万元）	2019年实际发生 金额（万元）
关联采购或接 受劳务	新加坡先进封装技术私人有限公司	90	76
	合肥图迅电子科技有限公司	1,000	904
	江阴芯智联电子科技有限公司	3,400	1,782
	中芯长电半导体（江阴）有限公司	8,130	17,385
	江阴新顺微电子有限公司	0	1
	小计	12,620	20,148
关联销售或提 供劳务	江苏长晶科技有限公司	50,000	48,863
	中芯长电半导体 （江阴）有限公司	120	153
	江阴芯智联电子科技有限公司	350	230
	江阴新顺微电子有限公司	750	1,293
	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	250	237
	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	100	179
	中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	3,000	2,103
	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司	400	291
	中芯集成电路（宁波）有限公司	100	60
	长电科技（香港）有限公司	0	199
	江苏新潮科技集团有限公司	0	24
	合肥图迅电子科技有限公司	0	20
	小计	55,070	53,652
关联租赁	江苏新潮科技集团有限公司	430	226
	中芯长电半导体（江阴）有限公司	2,300	2,469
	江阴芯智联电子科技有限公司	430	555

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	江阴新顺微电子有限公司	4,000	3,973
	江阴舒心行汽车租赁有限公司	400	332
	江阴长江电器有限公司	0	3
	小计	7,560	7,558
关联人为公司 融资提供担保	江苏新潮科技集团有限公司	5,500	4,884
合计	/	80,750	86,242

三、关联方介绍和关联关系

1、中芯长电半导体（江阴）有限公司（以下简称“中芯长电”）成立于 2014 年 11 月 25 日，注册地为江阴市，注册资本 39,950 万美元，经营范围：集成电路设计， 线宽 28 纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.11 微米及以下模拟、数模集成电路 制造，MEMS 和化合物半导体集成电路制造及 BGA、PGA、CSP、MCM 等先进封装 与测试。关联自然人周子学先生在中芯长电担任董事长，任凯先生和郑力先生担任董 事，中芯长电与本公司构成关联方。

2、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（以下简称“中芯国际上海”）成立 于 2000 年 12 月 21 日，注册地为上海市，注册资本 219,000 万美元，经营范围：半导 体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的 开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品。关联自然人高 永岗先生在中芯国际上海担任董事，中芯国际上海与本公司构成关联方。

3、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司（以下简称“中芯国际天津”）成立 于 2003 年 11 月 3 日，注册地为天津市，注册资本 129,000 万美元，经营范围：半导 体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的 开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品、及以上相关服 务；自有房屋租赁。关联自然人高永岗先生在中芯国际天津担任董事，中芯国际天津 与本公司构成关联方。

4、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司（以下简称“中芯国际北京”）成立 于 2002 年 7 月 25 日，注册地为北京市，注册资本 100,000 万美元，经营范围：半导 体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造；与

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集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、测试封装；销售自产产品。关联自然人 高永岗先生在中芯国际北京担任董事，中芯国际北京与本公司构成关联方。

5、中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称“中芯宁波”）成立于 2016 年 10 月 14 日，注册地为浙江省，注册资本 182,000 万元人民币，经营范围：半导体集成电 路芯片、集成电路相关产品、光掩膜的开发、设计、测试、技术服务、销售及制造； 自营或代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物 及技术）。关联自然人高永岗先生在中芯宁波担任董事长，中芯宁波与本公司构成关 联方。

6、河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”）成立于 2009 年 8 月 6 日，注册地为河北省，注册资本 8,000 万元人民币，经营范围：电子封装及精细 陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、 零部件、陶瓷材料的研发、生产及销售；技术咨询服务及进出口业务。关联自然人石 瑛女士在中瓷电子担任独立董事，中瓷电子与本公司构成关联方。

7、中芯集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“中芯绍兴”）成立于 2018 年 3 月 9 日，注册地为浙江省，注册资本 588,000 万元人民币，经营范围：半导体（硅 及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装；先进晶圆级封装； 电子元器件及光学元器件研发及制造；光刻掩膜版开发制造；模具制造与加工；与集 成电路、电子/光学元器件有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品，并提供 相关技术咨询和技术服务；从事货物及技术的进出口业务；自有设备、房屋租赁。过 去 12 个月，关联自然人高永岗先生在中芯绍兴担任董事长，自 2020 年 11 月起，中 芯绍兴与本公司不再构成关联方。

8、江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮集团”）成立于 2000 年 9 月 7 日，注册地址和办公地点为江阴市滨江开发区澄江东路 99 号，注册资本为 5,435 万元， 公司法定代表人为王新潮。经营范围：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模 具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；利用自有资金对外投资；工艺品、收藏 品（不含文物）的销售。过去 12 个月，新潮集团为公司持股 5%以上股东；自 2020 年 10 月起，新潮集团与本公司不再构成关联方。

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9、新加坡先进封装技术私人有限公司（以下简称“新加坡先进”），成立于 1997 年 1 月，注册地址和办公地址均在新加坡，是一家专业从事封装测试技术的前期实验 室阶段研发工作的公司，主要通过向集成电路封装相关企业提供技术转让和技术授权 许可使用获取收益。过去 12 个月，关联自然人王新潮先生、朱正义先生在新加坡先 进担任董事，自 2020 年 6 月起，新加坡先进与本公司不再构成关联方。

10、合肥图迅电子科技有限公司（以下简称“合肥图迅”）成立于 2009 年 4 月 17 日，注册地为安徽合肥，注册资本 1,300 万元人民币。经营范围：自动化检测设备、 图像采集与处理系统设备、视觉监控系统设备、医学影像处理系统设备、环保节能系 统设备、集成电路及系统的检测设备、集成电路制造设备的研发、销售、技术服务、 系统集成与设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的 商品和技术除外）。过去 12 个月，关联自然人刘铭先生在合肥图迅担任董事长，自 2020 年 6 月起，合肥图迅与本公司不再构成关联方。

11、江阴芯智联电子科技有限公司（以下简称“芯智联”）成立于 2015 年 1 月 29 日，注册地为江阴市，注册资本 18,000 万元人民币。经营范围：新型集成电路先进封 装测试技术的研发；集成电路先进封装测试材料的研发、生产、销售；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 过去 12 个月，关联自然人王新潮先生在芯智联担任董事长，自 2020 年 6 月起，芯智 联与本公司不再构成关联方。

12、江阴舒心行汽车租赁有限公司（以下简称“舒心行”）成立于 2017 年 1 月 17 日，注册地为江阴市，注册资本 850 万元人民币。经营范围：汽车、空调、空压机、 其他机械设备的租赁(不含融资租赁)；汽车修理与维护；汽车信息咨询；汽车销售； 代办车辆上牌、验证、年审、过户服务；二手车经纪；保险代理；道路货物运输；GPS 车载定位销售及服务；汽车客运服务；网约车平台建设及服务。过去 12 个月，舒心 行为新潮集团的控股子公司，自 2020 年 6 月起，与本公司不再构成关联方。

13、江阴长江电器有限公司（以下简称“长江电器”）成立于 1992 年 7 月 30 日， 注册地为江阴市，注册资本 1466.3 万元人民币。经营范围：计量器具的制造（按《制 造计量器具许可证》核定范围）；半导体、信号灯、按钮、灯具、视频内部对讲装置 （可视门铃）、电子点火器、电力电子器件（含片式器件）、激光器、低压电器、电气

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成套装置的生产；销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。过去 12 个月，关联自然人王新潮先 生在长江电器担任董事长，自 2020 年 6 月起，长江电器与本公司不再构成关联方。

14、江苏长晶科技有限公司（以下简称“长晶科技”）成立于 2018 年 11 月 29 日， 注册地为南京市，注册资本 30,000 万元人民币。经营范围：电子元器件及集成电路的 研发、制造和销售；半导体芯片电子产品及配件、金属材料、机械设备的开发、设计 与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司于 2018 年 11 月出售资产交 易中，将长晶科技最终控股股东上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合 伙）特殊认定为关联方，故亦将长晶科技认定为本公司关联方，鉴于交易完成已满 12 个月，自 2020 年 1 月起，长晶科技与本公司不再构成关联方。

15、江阴新顺微电子有限公司（以下简称“新顺微电子”）成立于 2002 年 7 月 30 日，注册地为江阴市，注册资本 9,503.469398 万元人民币。经营范围：半导体器件、 集成电路的制造、研发和销售；半导体技术的转让；半导体设备的销售；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 公司于 2018 年 11 月出售资产交易中，将新顺微电子最终控股股东上海半导体装备材 料产业投资基金合伙企业（有限合伙）特殊认定为关联方，故亦将新顺微电子认定为 本公司关联方，鉴于交易完成已满 12 个月，自 2020 年 1 月起，新顺微电子与本公司 不再构成关联方。

16、长电科技（香港）有限公司（以下简称“长电香港”）成立于 2009 年 12 月 24 日，注册地为香港。公司于 2018 年 11 月出售资产交易中，将长电香港最终控股股 东上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）特殊认定为关联方，故亦 将长电香港认定为本公司关联方，鉴于交易完成已满 12 个月，自 2020 年 1 月起，长 电香港与本公司不再构成关联方。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与中芯长电、中芯国际上海、中芯国际天津、中芯国际北京、中芯绍兴、 中芯宁波、中瓷电子、新潮集团、合肥图迅、芯智联、长晶科技、新顺微电子、长电 香港之间的关联采购和销售的交易价格均参照市场独立第三方同类交易的价格协商

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确定。

2、根据公司全资子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）与 新加坡先进于 2003 年签署的《技术转让许可合同》及其相关补充协议，新加坡先进 将其铜柱凸块相关技术授权长电先进使用，长电先进根据使用前述相关技术生产的产 品数量向新加坡先进支付技术使用费。技术使用费的价格确定及货款结算标准以同类 专利技术授权给独立第三方的交易价格为依据由协议双方协商确定。

3、根据公司全资子公司江阴城东科林环境有限公司（以下简称“科林环境”）与 中芯长电、芯智联、新顺微电子分别签署的《污水处理费用结算协议》，科林环境为 各方提供污水处理服务，各方按照污水排放量占比计算折旧、电费、水费等费用，及 按比例确定的管理费，确定污水处理费用，费用价格均参照市场独立第三方同类交易 的价格协商确定。

4、本公司向芯智联租赁房屋、设备等，参照市场独立第三方同类交易的价格或 依照其成本价，协商确定交易价格。

5、中芯长电租赁本公司位于江阴市城东厂区的部分厂房、配套通用设备及集体 宿舍，双方参照市场独立第三方同类交易的价格，协商确定交易价格。

6、公司及子公司向新潮集团租赁部分办公楼、仓库，租金参照市场独立第三方 同类交易价格由双方协商确定；涉及需先由新潮集团代交的费用，本公司按实际金额 支付给新潮集团。

7、公司向舒心行租赁汽车/叉车，双方参照市场独立第三方同类交易的价格，根 据双方签署的《汽车租赁合同》/《叉车租赁合同》来确定租赁价格。

8、新顺微电子、长江电器向本公司租赁房屋，双方参照市场独立第三方同类交 易的价格，协商确定交易价格。

9、新潮集团为本公司融资提供担保，担保费率为 8.5‰，按实际发生的担保额结 算费用。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保 持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市 场独立第三方同类交易的价格为依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为，不影响公司的独立性。

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该类关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2020 年 5 月 26 日

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议案 7 ：江苏长电科技股份有限公司 2019 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2019年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏长电科技股 份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2017]663号）核准，公司向芯电半导体（上海）有限公 司（以下简称“芯电半导体”）定向增发不超过150,852,271股募集配套资金，面值为 人民币1元/股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为人民币2,654,999,969.60元，扣 除发行费用后的募集资金净额为人民币2,610,364,117.86元。上述募集资金于2017年6 月8日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”） 验证并出具了“安永华明（2017）验字第61121126_B02号”《验资报告》。

2、非公开发行A股股票

经证监会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2018]1085号文）核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电 半导体以及无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）这3名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）共计243,030,552股，发行价格为人民币14.89元/股，募集 资金总额为人民币3,618,724,919.28元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 3,594,716,399.88元。上述募集资金于2018年8月27日全部到账，经安永华明验资并出 具了“安永华明（2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。

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（二）募集资金使用及结余情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

根据募集资金使用计划及实际使用情况，本次募投项目已于2018年度全部实施完 毕，项目累计使用募集资金261,081.71万元人民币。本报告期，公司按规定将节余募 集资金（含利息收入等）933.16万元人民币和181.64万美元用于补充流动资金。截至 2019年12月31日，募集资金账户余额为0.06万元人民币，该余额为利息收入。截至本 报告披露日，该部分利息已全部补流，专户已完成注销。

2、非公开发行A股股票

截至2019年12月31日，本公司已累计使用募集资金291,686.53万元，募集资金余 额为68,895.02万元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《江 苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募 集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

1、发行股份购买资产并募集配套资金

根据《管理制度》，公司已在中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行股份有 限公司江阴支行分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为： 509270343482和408480100100218511，并与以上两家银行及独立财务顾问中银国际证 券股份有限公司（以下简称“中银证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》， 以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《管理制度》，星科金朋私人有限公司（以下简称“星科金朋”）已在星展 银行有限公司开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号为： 0003-035035-01-0-022，并与长电科技、该银行及独立财务顾问中银证券分别签订了《募 集资金四方监管协议》，以上四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异。

截至2019年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。

截至2019年12月31日止，公司募集资金余额明细见下表：

29

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2019 年年度股东大会 会议资料

			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	期末余额	备注
中国银行股份有限公司江阴支行	509270343482	0.03	募集资金专户
兴业银行股份有限公司江阴支行	408480100100218511	0.03	募集资金专户
星展银行有限公司	0003-035035-01-0-022	0.00	募集资金专户
合 计		0.06

上述期末余额均为利息收入，截至本报告披露日已全部补流，银行账户已完成注销。

2、非公开发行A股股票

根据《管理制度》，公司已在国家开发银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份 有限公司江阴虹桥路支行、中国银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项 账户用以存放募集资金，专户账号分别为：32101560027119110000 、 92030078801900000128和510572144907，并与以上三家银行及保荐机构中银证券分别 签订了《募集资金三方监管协议》，以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。

根据《管理制度》，江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）已在 上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行开立了募集资金专项账户用以存放 募集资金，专户账号为：92030078801500000146，并与长电科技、该银行及保荐机构 中银证券分别签订了《募集资金四方监管协议》，以上四方监管协议主要条款与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2019年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。 截至2019年12月31日止，公司募集资金余额明细见下表：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	期末余额	备注
上海浦东发展银行股份有限 公司江阴虹桥路支行	92030078801900000128	1,163.69	募集资金专户
	92030078801500000146	3,216.39	募集资金专户
国家开发银行江苏省分行	32101560027119110000	384.22	募集资金专户
中国银行股份有限公司江阴 支行	510572144907	130.72	募集资金专户
小计		4,895.02
闲置募集资金暂时补充流动资金		64,000.00	暂时补充流动资金

30

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2019 年年度股东大会 会议资料

开户银行	银行账号	期末余额	备注
合计		68,895.02

注：上述期末余额含利息收入及理财收益。

三、2019年度募集资金实际使用情况

• （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

根据募集资金使用计划及实际使用情况，本次募投项目已于2018年度全部实施 完毕，项目累计使用募集资金261,081.71万元人民币。本报告期，公司按规定将节余 募集资金（含利息收入等）933.16万元人民币和181.64万美元用于补充流动资金。

具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-发行股份购买资产并募集 配套资金”。

2、非公开发行A股股票

截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金291,686.53万元人民币，具体使 用情况详见“附表2、募集资金使用情况对照表-非公开发行A股股票”。 （二）募投项目先期投入及置换情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先 投入本次募集资金投资项目。截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际金额为人民币1,223,369,471 元。

2017年8月10日，公司召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期 投入自筹资金1,223,369,471元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司 实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安 永华明（2017）专字第61121126_B10号”鉴证报告，独立财务顾问中银证券也对本次 募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。

2、非公开发行A股股票

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先 投入本次募集资金投资项目。截至2018年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资

31

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金投资项目的实际金额为人民币856,866,810.22元。

2018年9月21日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期 投入自筹资金856,866,810.22元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实 施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金 置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明（2018）专字第61121126_B06 号”专项鉴证报告，保荐机构中银证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议 的专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

截至2019年12月31日，未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 2、非公开发行A股股票

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，公司于2018年11月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 以不超过10亿元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事、公司监事会均同意 公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构中银证券也对本次闲置 募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2019年11月21日，上 述暂时用于补充流动资金的 10 亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

为提高公司募集资金使用效率、进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，公司于2019年10月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过 了《关于使用不超过6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将在 全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并按相关规定履行信息披露义务后， 以不超过6.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不 超过12个月。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补 充流动资金的事宜，保荐机构中银证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表 了无异议的专项核查意见。截至2019年12月31日，因募集资金投资项目资金需求，已 陆续归还以闲置募集资金暂时补充流动资金1,000万元，尚未归还金额为64,000万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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2019 年年度股东大会 会议资料

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1 、发行股份购买资产并募集配套资金

2017年9月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对公司部分 暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划及资 金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资总额为不超过4亿 元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投 资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中银证券对此发表了明 确同意意见。

截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托人	委托理财 产品类型	委托理财金额 （万元人民币）	预期年化 收益率	委托理财起止时间	实际收回 本金	理财收益
中国银行	保本浮动 收益型	12,000.00	3.80%	2017.10.13- 2017.12.13	12,000.00	76.21
中国银行	保本浮动 收益型	4,500.00	3.80%	2017.10.13- 2018.01.15	4,500.00	44.04

注：截至2019年12月31日，现金管理余额为0.00元。

2 、非公开发行 A 股股票

2018年10月30日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对公司部 分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划及 资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资额度不超过16亿 元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投 资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构中银证券对此发表了明确同 意意见。

截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托人	委托理财 产品类型	委托理财金额 （万元人民币）	预期年化 收益率	委托理财起止时间	实际收回本 金	理财收益
上海浦东 发展银行	保本浮动 收益型	70,000.00	3.60%	2018.11.08- 2018.12.13	70,000.00	245.00
国家开发 银行	保本浮动 收益型	60,000.00	3.40%	2018.11.13- 2018.12.13	60,000.00	167.67

注：截至2019年12月31日，现金管理余额为0.00元。

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2019 年年度股东大会 会议资料

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（五）节余募集资金使用情况

1 、发行股份购买资产并募集配套资金

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《管理制 度》等有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万 或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会、股东大会审议，以及独立董事、 保荐机构、监事会发表明确同意意见等有关程序即可使用节余募集资金。报告期公司 已将节余募集资金（含利息收入等）933.16万元人民币及181.64万美元用于补充流动 资金。截至2019年12月31日，募集资金账户余额为0.06万元人民币，该余额为利息收 入；截至本报告披露日，该部分利息已全部补流，专户已完成注销。

2 、非公开发行 A 股股票

截至2019年12月31日，募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向 情况。

五、已实施完成的募投项目部分设备售后租赁情况

截至2018年12月31日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目已全部 实施完毕，其中星科金朋“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”共使用募 集资金1.98亿美元，约130,613.41万元人民币。

报告期，为解决星科金朋的资金紧张问题，拓宽融资渠道，经公司第六届董事会 第二十三次会议及2018年年度股东大会审议，公司出售“eWLB先进封装产能扩张及 配套测试服务项目”中以募集资金购买的部分设备并租回，该部分设备原值共计 12,055.33万美元，截至2019年4月末设备净值约8,368.93万美元；经第七届董事会第一 次会议及2019年第二次临时股东大会审议，公司将“eWLB先进封装产能扩张及配套 测试服务项目”部分资产进行融资租赁，该部分设备原值共计1,110万美元，截至2019 年6月末净值约为701.5万美元。详见公司《江苏长电科技股份有限公司关于子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售资产相关事项涉及部分募集资金投资项目的公告》（临 2019-026号）、《江苏长电科技股份有限公司关于子公司STATS ChipPAC Pte. Ltd.及 其子公司进行融资租赁事项涉及部分募集资金投资项目的公告》（临2019-034号）。

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2019 年年度股东大会 会议资料

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独立董事、监事会、保荐机构中银证券对上述事项发表了明确的同意意见。

截至报告期末，星科金朋及其子公司已收到融资款并租回上述设备。上述租赁业 务所涉及的部分募投设备仍由公司租回继续使用，对募投项目的生产效益未产生重大 不利影响。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不 存在违规情形。

七、保荐机构意见

长电科技2019年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合 有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的 相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露 义务。

八、会计师事务所意见

我们认为，长电科技上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，反映了贵公司2019 年度募集资金存放与使用情况。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2020 年 5 月 26 日

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2019 年年度股东大会 会议资料

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附表1

募集资金使用情况对照表-发行股份购买资产并募集配套资金

					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额					261,036.41 注1	本期投入募集资金总额			2,181.89
报告期内变更用途的募集资金总额					-	累计投入募集资金总额			261,081.71
累计变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投资 进度(%)（4） =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
eWLB 先进封装 产能扩张及配套 测试服务项目	否	132,750.00	132,750.00	132,750.00	0.00	130,613.41	(2,136.59)	100%	2018年 注3	27,602.15 注4	否 注3	否
偿还银行贷款	否	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适 用	否
补充上市公司流 动资金	否	38,250.00	33,786.41 注2	33,786.41	0.00	33,786.41	0.00	100%	不适用	不适用	不适 用	否
节余募集资金补 充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	2,181.89 注5	2,181.89	不适用	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适用
合计		265,500.00	261,036.41	261,036.41	2,181.89	261,081.71	/	100%
未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目）					由于市场需求不及预期，故未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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2019 年年度股东大会 会议资料

募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本项目节余募集资金933.16 万元人民币及181.64 万美元，原因见注3
募集资金其他使用情况	不适用

注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用。

注2：补充流动资金调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减补充流动资金规模造成的。

• 注3：该项目原先计划由4000 片/周扩产至9000 片/周，目前已完成扩产至8000 片/周；受募集资金到账时间较晚、市场波动、主要客户需求降低等原因影响，公司决定不再继 续扩产。该项目使用募集资金约2 亿美元，2018 年已实施完成。

注4：eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目达产后每年营业收入预计约1 亿美元，2019 年度实现营收4,002.23 万美元，折合27,602.15 万元人民币。

• 注5：使用节余募集资金补充流动资金中包含使用181.64 万美元，该金额已使用美元兑人民币汇率6.8747 折合成人民币计算。

附表2

募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票

			金额单位：人民币万元
募集资金总额	359,471.64 注1	本期投入募集资金总额	52,277.21
报告期内变更用途的募集资金总额	-	累计投入募集资金总额	291,686.53
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

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2019 年年度股东大会 会议资料

承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投资 进度(%)（4） =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
年产20 亿块通 信用高密度集成 电路及模块封装 项目	否	157,000.00	157,000.00	157,000.00	36,314.30	126,067.16	(30,932.84)	80.30%	预计2020年	不适用	不适用	否
通讯与物联网集 成电路中道封装 技术产业化项目	否	140,000.00	94,471.64 注2	94,471.64	15,962.91	57,619.37	(36,852.27)	60.99%	预计2020年	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		405,000.00	359,471.64	359,471.64	52,277.21	291,686.53	(67,785.11)	81.14%
未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用。

注2：通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。

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2019 年年度股东大会 会议资料

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议案 8 ：关于使用阶段性闲置自有资金购买

银行理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子 公司拟利用暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理 财产品投资，盘活资金，提高收益。

一、基本概况

• 1、投资额度

在未来十二个月内，公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的暂 时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低风险的银行短期理财产品投资。在 上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不 得超过 30 亿元人民币。

2、投资品种

为控制风险，公司及控股子公司运用暂时闲置资金以及银行票据业务保证金 投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额 度内资金仅用于购买 365 天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。

3、投资期限

投资期限自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期 限不超过 365 天。

• 4、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金，选择适当时机， 阶段性进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

• 1、投资风险

尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响

较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

• 2、风险控制措施

• （1）公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司法人代表及其授权签

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2019 年年度股东大会 会议资料

署人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金营运资深副总裁负责组 织实施。公司董事会办公室会同资金运营处、财务处相关人员将及时分析和跟踪 银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司资金运营处须建立台账对短期理财产品进行管理，财务处须建立 完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司及控股子公司运用暂时闲置的资金以及银行票据业务保证金进行低 风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施 的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的 投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2020 年 5 月 26 日

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2019 年年度股东大会 会议资料

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议案 9 ：关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及控股子公司 2020 年度生产经营计划、投资计划的资金需求， 本年度公司拟向银行申请不超过 220 亿元人民币的综合授信额度。综合授信项下 业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票 据贴现、保函、保理、国内证开证及议付、国际证开证及押汇、委托贷款等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、实施时间 等将视公司运营资金的实际需求来确定。

在股东大会批准以上综合授信额度事项的前提下，公司董事会提请股东大会 授权法人代表及其授权签署人签署上述范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协 议、远期信用证、与贷款相关的资产抵押或股权质押合同等相关文件。

在 2020 年年度股东大会召开日前，本公司在授信额度内向银行等金融单位 申请办理的业务均为有效。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2020 年 5 月 26 日

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2019 年年度股东大会 会议资料

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议案 10 ：关于本公司 2020 年度为全资子公司 融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足全资子公司 2020 年经营发展需要，并考虑到集团内部借款主体调整 等因素，公司拟提供总额度不超过 100 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限 于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等；子公 司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承 兑汇票、票据贴现、应付账款保函、海关税费保函、应收账款保理、国内证开证 及议付、国际证开证及押汇等，具体额度如下：

1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过 5 亿元人民币；

• 2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过 3 亿元人民币；

• 3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过 19 亿元人民币；

• 4、对长电国际（香港）贸易投资有限公司担保不超过 8 亿元人民币；

5、对 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（长电韩国）担保不超过 10 亿元人民币；

• 6、对星科金朋半导体（江阴）有限公司（JSCC）担保不超过 15 亿元人民

• 币；

7、对 JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.（JCET-SC）及 STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）担保合计不超过 40 亿元人民币。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司 法人代表或法人代表授权人根据各子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公 司资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期 限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件；同时授权法人代表在上述担 保总额内，可根据实际情况在各子公司之间调配使用担保额度。

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2019 年年度股东大会 会议资料

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在 2020 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司在以上担保的总额 度内，签订的担保合同均为有效。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2020 年 5 月 26 日

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2019 年年度股东大会 会议资料

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议案 11 ：关于申请注册发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 (试行)》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过 人民币 35 亿元的超短期融资券。具体内容如下：

一、发行方案主要内容

1、注册发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券 不超过 35 亿元（含）人民币。公司可根据实际资金需求分期发行，具体规模将 以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

2、发行期限：超短期融资券单笔发行期限不超过 270 天。具体将根据公司 的资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、发行利率：结合公司信用评级状况和发行时市场情况,通过簿记建档进行 市场化定价。

4、发行对象：中国银行间市场合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除 外）。

5、发行时间：在中国银行间市场交易商协会批准的注册日起两年内分期发 行。

6、资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融 机构借款及到期债务、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

7、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后， 相关决议在本次超短期融资券的注册发行及存续期内持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为顺利完成超短期融资券注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公 司法定代表人及其授权人全权负责本次注册发行超短期融资券的有关事宜，包括 但不限于：

1、确定超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整超短期融资券发行

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2019 年年度股东大会 会议资料

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方案的发行条款，包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额

度、承销方式、资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

• 2、聘请承销机构及其他中介机构，办理超短期融资券注册、发行事宜。

• 3、负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议

和相关的法律文件，并办理超短期融资券的注册、发行手续。

• 4、签署与注册、发行超短期融资券相关的必要文件。

• 5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2020 年 5 月 26 日

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议案 12 ： 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2019 年主要工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

一、监事会的工作情况
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十九次会议 于2019年4月25日召开	审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度财务决算报 告》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关 于本公司2019 年度为全资子公司提供担保的议 案》、《关于公司日常关联交易事项的议案》、《关于 使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议 案》、《关于公司2019年度申请综合授信额度的议 案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于计提 坏账准备及母公司长期股权投资减值准备的议 案》、《江苏长电科技股份有限公司2018年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》、 《江苏长电 科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、 《关于子公司STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售部分 资产及部分募集资金投资项目相关资产暨关联交 易的议案》、《监事会换届选举的议案》
第六届监事会第三次临时会 议于2019年4月29日召开	审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2019年 第一季度报告全文及正文》
第七届监事会第一次会议于 2019年5月17日召开	审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议 案》、《关于STATS ChipPAC Pte. Ltd.及其子公司拟

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2019 年年度股东大会 会议资料

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	2019 年年度股东大会 会议资料
	将包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租 赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议 案》
第七届监事会第二次会议于 2019年8月27日召开	审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2019年 半年度报告全文及摘要》、 《江苏长电科技股份有限 公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》、《关于增加2019年度日常关联交 易的议案》
第七届监事会第三次会议于 2019年10月29日召开	审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2019年 第三季度报告全文及正文》、《关于使用不超过6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了各次董事会、股东大会，对公司运作及决策情况 进行了监督。监事会认为，报告期内公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券 法》等相关法律法规及《公司章程》规范运作，工作认真负责，决策程序合法、 有序。公司董事、高级管理人员均能勤勉尽职，自觉执行各项法规，任职期间未 发现违规、违纪、违法及损害公司利益及股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范，公司 2019 年度财务报告能真实、准确、完 整地反映公司的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见的年度审计报告是客观的，公正的。

四、监事会对公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2019 年度募集资金存放和使用进行核查和监督， 监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对 募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工 作，不存在违规使用募集资金的情形。

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2019 年年度股东大会 会议资料

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五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本届监事会认为：报告期内公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程 序，决策程序合法、合规，交易价格公平、合理，不存在内幕交易行为，未损害 公司全体股东的合法权益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本届监事会对报告期内发生的关联交易认真地进行了监督和核查，认为：报 告期内公司发生的关联交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经 营能力及当期财务状况无不良影响；且交易均遵循了公开、公平、公正的定价原 则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。

七、监事会对内部控制检查的独立意见

监事会对报告期内公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为：公司已 根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部 控制结构体系并能得到有效地执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效，没 有发生违反公司内部控制制度的情形，对公司经营管理起到了较好的风险防范和 控制作用。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反 映了公司内部控制的实际情况。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2020 年 5 月 26 日

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