JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Nov 13, 2018

2018 年第三次临时股东大会 会议资料

==> picture [66 x 26] intentionally omitted <==

江苏长电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [307 x 113] intentionally omitted <==

2018 年 11 月 21 日

1

2018 年第三次临时股东大会 会议资料

==> picture [66 x 26] intentionally omitted <==

目录

江苏长电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议程.............................. 3 江苏长电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议规则...................... 4 议案 1：关于改选林桂凤女士为公司监事的议案..................................................... 6

2

2018 年第三次临时股东大会

会议资料

==> picture [66 x 26] intentionally omitted <==

江苏长电科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2018 年 11 月 21 日下午 1:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通 过该系统投票平台的投票时间 2018 年 11 月 21 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 21 日 的 9:15-15:00。

现场会议地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路 99 号 9 楼） 现场会议议程：

一、 主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

• 二、宣读《会议规则》。

• 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。

• 四、听取并审议股东大会议案

  • 1、关于改选林桂凤女士为公司监事的议案

• 五、股东审议议案、股东发言、询问。

• 六、股东表决。填写表决票、投票。

• 七、监票人统计并宣布现场表决结果。

• 八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

• 九、见证律师出具法律意见书。

江苏长电科技股份有限公司 2018 年 11 月 21 日

3

2018 年第三次临时股东大会 会议资料

==> picture [66 x 26] intentionally omitted <==

江苏长电科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2018 年 11 月 14 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定 的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海 证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过新增的互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续， 出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议共审议 1 项议案。根据有关规定，本次议案为股东大会以普通 决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方 为有效。

4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取 各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果； 通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东

4

2018 年第三次临时股东大会 会议资料

==> picture [66 x 26] intentionally omitted <==

大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互 联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。

5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取 表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利， 其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由 股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结 果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托 代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退 场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到 会议主持人的同意后方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司 2018 年 11 月 21 日

5

2018 年第三次临时股东大会 会议资料

==> picture [66 x 26] intentionally omitted <==

议案 1

关于改选林桂凤女士为公司监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作需要，俞红女士请求辞去公司第六届监事会监事职务及第六届监事会 主席职务。在此，公司对俞红女士在任职期间为企业发展所作的贡献，表示衷心 的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名，拟改选林桂凤女士为 公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。 监事候选人简介见附件。

以上议案，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司 2018 年 11 月 21 日

附监事候选人简历：

林桂凤，女，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，助理经济师；北京 师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任国家集成电路产业投资 基金股份有限公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司 综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司 巡视员，财政部社会保障司司长。

6