JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

Aug 25, 2017

2017 年第三次临时股东大会 会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料

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2017 年 8 月 31 日

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2017 年第三次临时股东大会 会议资料

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材 料 目 录

• 一、长电科技 2017 年第三次临时股东大会会议议程 二、长电科技 2017 年第三次临时股东大会会议规则

• 三、听取并审议股东大会议案

• 1、《关于改选潘青先生为公司独立董事的议案》

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2017 年第三次临时股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2017 年 8 月 31 日上午 9:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通 过该系统投票平台的投票时间 2017 年 8 月 31 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 31 日 的 9:15-15:00。

现场会议地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路 99 号 9 楼） 现场会议议程：

一、 主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

• 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。

• 四、听取并审议股东大会议案

• 1、《关于改选潘青先生为公司独立董事的议案》

• 五、股东审议议案、股东发言、询问。

• 六、股东表决。填写表决票、投票。

• 七、监票人统计并宣布现场表决结果。

• 八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

• 九、见证律师出具法律意见书。

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2017 年第三次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2017 年 8 月 23 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定 的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海 证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过新增的互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续， 出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议共审议 1 项议案。根据有关规定，本次议案为股东大会以普通 决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方 为有效。

4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取 各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果； 通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东 大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互 联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。

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5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取 表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利， 其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由 股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结 果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托 代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

• 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退

• 场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到 会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

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议案一

关于改选潘青先生为公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因个人原因，独立董事沙智慧女士请求辞去公司第六届董事会独立董事职 务。在此，公司董事会对她在任职期间为公司发展所作的贡献，表示衷心的感谢。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有 关规定，同意提名潘青先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司 2017 年 8 月 31 日

附：独立董事候选人简历

潘青，男，1974 年出生，美国国籍。北京外国语大学本科毕业、美国波士 顿东北大学获 MBA 及会计学硕士双学位；拥有美国、中国、香港三地注册会计 师执业执照。现任诺亚财富集团旗下歌斐资产管理公司，管理合伙人兼 CFO； 曾任德勤会计师事务所资深审计合伙人。

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