JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2014

Nov 26, 2014

2014 年第三次临时股东大会

会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议资料

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2014 年 12 月 3 日

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2014 年第三次临时股东大会 会议资料

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材 料 目 录

• 1、长电科技 2014 年第三次临时股东大会会议议程

• 2、长电科技 2014 年第三次临时股东大会会议规则

• 3、《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加 4.5 亿元信用 担保的议案》

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江苏长电科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2014 年 12 月 3 日上午 9:30

网络投票时间：2014 年 12 月 3 日上午 9:30-11:30、

下午 13:00-15:00

现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅 现场会议议程：

• 一、 主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持 有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

• 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

四、听取并审议股东大会议案

《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加 4.5 亿元信 用担保的议案》

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布现场表决结果。

八、宣布现场会议结束。

九、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

十、见证律师出具法律意见书。

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江苏长电科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员； 2014 年 11 月 26 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其 委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章 程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办 理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的 有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议共审议 1 项议案。根据有关规定，本次议案为股东 大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持 表决权的过半数通过方为有效。

4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理 人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表 决票，统计表决结果；通过网络投票的股东于2014 年12 月3 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00 按照《投资者参加网络投票的操作流

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程》在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票表决。同 一股份只能在现场投票、网络投票方式中选择一种投票方式。

5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议 报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代 理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权 处理。

三、 表决统计表结果的确认

• 1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票

• 人一名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核 实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当 场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议， 有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

• 四、 要求和注意事项

• 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，

• 不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示

• 意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行

• 使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

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议案

关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司

增加4.5 亿元信用担保的议案

各位股东及股东代表：

控股子公司江阴长电先进封装有限公司2014 年第四季度技改扩 能增加资金需求，为保证其融资渠道畅通，本公司拟为其增加提供 4.5 亿元的信用担保，担保期限为一年；本年度本公司共为其提供9 亿元的信用担保。

本担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定。 截至2014年9月30日，本公司为该控股子公司担保总额为3.3亿元；该 控股子公司为本公司担保总额为1.8亿元。本公司及控股子公司无其 他对外担保事项。

长电先进成立于2003 年10 月30 日，是本公司与新加坡先进封 装技术私人有限公司（ADVANPACK SOLUTIONS PTE LTD）共同组建的 中外合资企业，经营范围：开发、生产半导体芯片凸块及其封装测试 后的产品，销售自产产品并提供相关的技术服务。公司法定代表人王 新潮，注册资本2,600 万美元，本公司出资1,950 万美元，占比75%， 新加坡先进封装技术私人有限公司出资520 万美元，占比20％，自 然人赖志明出资50 万美元，占比1.92％，长电国际（香港）贸易投 资有限公司出资80 万美元，占比3.08％。

2014 年1-9 月，长电先进实现主营业务收入10.12 亿元，净利 润1.18 万元，公司净资产5.9 亿元，总资产10.33 亿元，资产负债 率42.88%。

以上报告，请予审议！

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